北亚实业（集团）股份有限公司公告（等）

　　证券代码：600705 证券简称：北亚集团编号：临2006-011

　　北亚实业（集团）股份有限公司

　　公告

　　本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司子公司黑龙江北亚期货经纪有限公司（以下简称“北亚期货”）经营存在重大困难，为避免风险进一步扩大，中国证监会同意北亚期货于2006年5月10日歇业。公司与中国证监会、黑龙江省政府等部门积极商议解决办法，保护投资者利益。

　　特此公告。

　　北亚实业（集团）股份有限公司

　　二OO六年五月十一日

　　证券代码：600705 证券简称：北亚集团编号：临2006-012

　　北亚实业（集团）股份有限公司

　　关于股东大会延期的公告

　　本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2006年5月11日收到第一大股东哈尔滨铁路局（持股比例占公司股本9.56%）的《关于增加股东大会议题的建议函》。

　　公司第一大股东哈尔滨铁路局对2006年5月16日召开的公司第十五届股东大会提出一项新的提案：关于调整公司董事的议案。

　　具体内容如下：

　　公司董事谭明献先生因工作繁忙，没有足够时间更好地履行董事的权利和义务，为此，提出辞去董事职务。公司董事会对谭明献先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢。

　　鉴于公司董事长刘贵亭已被司法机关立案侦查，其本人不宜再担任公司董事职务，根据公司章程的规定，提请股东大会罢免刘贵亭的董事职务。

　　根据公司发展需要，公司第一大股东提名王则瑞先生、公司董事会提名邓伟先生为公司董事。（王则瑞简历见附件，邓伟简历已于2006年4月8日公告）

　　鉴于上述原因，公司董事会原定于2006年5月16日召开的第十五届股东大会延期至2006年5月26日（星期五）上午10：00召开，相应出席会议的登记时间改为2006年5月24日9:00-16:00，股权登记日及会议的其他事项不变（详细内容参见刊载于2006年4月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》临2006-004号公告）。

　　特此公告。

　　附件：

　　王则瑞 男 54岁 大专学历 曾任哈尔滨铁路局哈尔滨机务段党委书记，哈尔滨铁路局哈尔滨机务段段长，哈尔滨铁路分局多经分处分处长，哈尔滨先锋（集团）经济技术有限责任公司总经理。现任哈尔滨铁路局多元经营管理处副处长。

　　北亚实业（集团）股份有限公司

　　二OO六年五月十一日