山东南山实业股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示

　　●本次大会没有否决和修改议案的情况

　　●本次大会没有新增临时提案

　　山东南山实业股份有限公司（以下简称"公司"）2005年度股东大会于2006年3月28日上午9时在南山宾馆怡宾楼东大会议室以现场方式召开，本次会议召集人山东南山实业股份有限公司董事会已于2006年2月25日《上海证券报》发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东及股东代表共计3人，所持股份为122，010，100股，占公司总股本287，704，622股的42.41％，其中，出席本次会议的流通股股东2人，代表股份10，100股，非流通股东1人，代表股份122，000，000股，公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会由董事长宋建波先生主持，本次大会以记名投票的方式进行表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了公司《2005年度董事会工作报告》

　　同意票122，010，100股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股，其中流通股10，100股同意，0股反对，0股弃权。

　　二、审议通过了公司《2005年度财务决算报告》

　　同意票122，010，100股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股，其中流通股10，100股同意，0股反对，0股弃权。

　　三、审议通过了公司《2005年度总经理工作报告》

　　同意票122，010，100股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股，其中流通股10，100股同意，0股反对，0股弃权。

　　四、审议通过了公司《2005年度独立董事述职报告》

　　同意票122，010，100股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股，其中流通股10，100股同意，0股反对，0股弃权。

　　五、审议通过了公司《2005年度利润分配预案》

　　经山东汇德会计师事务所有限公司审计，本公司2005年度实现利润总额209，748，882.86元，税后利润137，826，534.82元，根据本公司章程的规定，按10%提取法定公积金13，782，653.48元，按5%提取法定公益金6，891，326.74元，本年度可供股东分配利润117，152，554.60元，加上年初未分配利润499，237，101.31元，扣除2005年6月已分配的30，840，130.70，本年度实际可供股东分配利润585，549，525.21元。考虑到公司面临的市场环境的压力，以及公司长远发展的需要，2005年度公司不实行现金红利分配与送红股，也不进行公积金转增股本。

　　同意票122，010，100股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股，其中流通股10，100股同意，0股反对，0股弃权。

　　六、审议通过了公司《2005年年度报告正文及摘要》

　　同意票122，010，100股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股，其中流通股10，100股同意，0股反对，0股弃权。

　　七、审议通过了《关于续聘2006年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2005年度报酬的议案》

　　同意票122，010，100股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股，其中流通股10，100股同意，0股反对，0股弃权。

　　八、审议通过了公司《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》

　　同意票122，010，100股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股，其中流通股10，100股同意，0股反对，0股弃权。

　　九、审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》

　　同意票122，010，100股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股，其中流通股10，100股同意，0股反对，0股弃权。

　　十、审议通过了公司《关于监事报酬的议案》

　　同意票122，010，100股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股，其中流通股10，100股同意，0股反对，0股弃权。

　　本次大会经北京市浩天律师事务所律师施新见证并出具了法律意见书："本次股东会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会议通过的各项决议均合法有效。"

　　特此公告

　　山东南山实业股份有限公司

　　二零零六年三月二十八日