上海振华港口机械(集团)股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

　　 

　　上海振华港口机械(集团)股份有限公司第三届监事会第四次会议于2006年3月27日在公司办公大楼207会议室召开，会议应到监事三名，实到三名。会议由符敦鉴监事长主持，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法>及《公司章程》等的规定，合法有效，会议认真审议、一致同意通过如下议案:

　　一.审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》

　　此议案需提交2005年年度股东大会审议。

　　二．审议通过了公司2005年年度报告全文及摘要。

　　三.讨论通过了《监事会关于公司2005年年度报告的审议意见》

　　公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2006年修订)的有关要求，对董事会编制的《公司2005年年度报告》全文及摘要，进行了认真审核，与会全体监事一致认为:

　　(一)公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的各项规定；

　　(二)公司2005年年度报告的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实的反映公司2005年经营管理和财务状况等事项；

　　(三)在监事会审议公司2005年年度报告全文及摘要并提出审议意见前，没有发现参与2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　(四)公司2005年年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

　　特此公告

　　上海振华港口机械(集团)股份有限公司监事会

　　2006年3月29日