江苏恒瑞医药股份有限公司三届五次监事会决议

　　 

　　江苏恒瑞医药股份有限公司三届五次监事会于2006年3月28日（星期二）上午在上海紫金山大厦12楼会议室举行。会议应到监事3人，实到3人，符合公司法和公司章程的规定。

　　本次会议由监事会主席董伟先生主持，与会监事一致审议通过了以下决议：

　　一、审议并通过了公司2005年度监事会工作报告。

　　二、审议并通过了公司2005年度报告及摘要。

　　三、《关于公司2005年度的利润分配预案》。

　　四、审议并通过了《关于核销公司部分财产损失的议案》。

　　五、审议并通过了《关于变更公司坏账准备计提比例的议案》。

　　六、审议并通过了《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2006年度审计机构及决定其报酬的预案》。

　　七、审议并通过了《预计2006年度关联交易情况的议案》。

　　以上第一、二、三、六项还需经过年度股东大会讨论通过。

　　特此公告。

　　江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

　　2006年3月28日