上海电力股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　 

　　上海电力股份有限公司2005年年度股东大会于2006年3月28日在上海良良大酒店召开，出席会议股东及股东代理人共45名，代表股份1，246，777，372股，占公司总股本的79.7425%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经大会认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　一、审议公司2005年年度董事会工作报告

　　表决结果：赞成票1，246，776，540股，占出席会议有表决权股东持股的99.9999%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票832股，占出席会议有表决权股东持股的0.0001%。

　　二、审议公司2005年年度监事会工作报告

　　表决结果：赞成票1，246，776，540股，占出席会议有表决权股东持股的99.9999%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票832股，占出席会议有表决权股东持股的0.0001%。

　　三、审议公司2005年年度财务决算及2006年年度财务预算报告

　　表决结果：赞成票1，246，776，540股，占出席会议有表决权股东持股的99.9999%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票832股，占出席会议有表决权股东持股的0.0001%。

　　公司2006年主要预算计划：发电量比去年同期增长12.88%；售电量比去年同期增长12.50%；销售收入比去年同期增长21.97%。

　　四、审议公司2005年年度报告及报告摘要

　　表决结果：赞成票1，246，776，540股，占出席会议有表决权股东持股的99.9999%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票832股，占出席会议有表决权股东持股的0.0001%。

　　详见公司于2月25日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2005年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司2005年年度报告摘要》。

　　五、审议公司2005年年度股利分配方案

　　表决结果：赞成票1，246，776，464股，占出席会议有表决权股东持股的99.9999%；反对票76股，占出席会议有表决权股东持股的0.00000005%；弃权票832股，占出席会议有表决权股东持股的0.0001%。

　　公司2005年度股利分配方案为：以截至2005年12月31日止本公司总股本1，563，505，000.00股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），不送股，不转增股。上述方案拟分配现金股利为312，701，000.00元，剩余未分配利润17，730，974.84元，结转至下一年度。

　　六、审议公司2006年对外担保计划的议案

　　表决结果：赞成票1，246，774，780股，占出席会议有表决权股东持股的99.9998%；反对票1，760股，占出席会议有表决权股东持股的0.0001%；弃权票832股，占出席会议有表决权股东持股的0.0001%。

　　七、审议公司申请滚动发行短期融资券的议案

　　表决结果：赞成票1，246，775，440股，占出席会议有表决权股东持股的99.9998%；反对票1，100股，占出席会议有表决权股东持股的0.0001%；弃权票832股，占出席会议有表决权股东持股的0.0001%。

　　八、审议公司签订2006年《委托燃料采购供应实施合同》的议案

　　因该项议案为关联交易，公司关联方股东中国电力投资集团公司进行了回避表决。

　　表决结果：赞成票295，897，929股，占出席会议有表决权股东持股的99.9997%；反对票0股，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票832股，占出席会议有表决权股东持股的0.0003%。

　　九、审议公司签订《2006年综合服务协议》的议案

　　表决结果：赞成票1，246，775，880股，占出席会议有表决权股东持股的99.9999%；反对票0，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票1，492股，占出席会议有表决权股东持股的0.0001%。

　　十、审议关于聘用岳华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案

　　表决结果：赞成票1，246，776，527股，占出席会议有表决权股东持股的99.9999%；反对票0，占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票845股，占出席会议有表决权股东持股的0.0001%。

　　本次股东大会经北京市君合律师事务所上海分所王毅律师见证。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会未有股东（或股东代理人）提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议是合法有效的。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司

　　二○○六年三月二十九日