上海现代制药股份有限公司董事会决议更正公告

　　 

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　由于输入问题，现代制药二届十次董事会决议公告中：

　　"七．审议通过了公司《募集资金结构调整的说明》的议案，并提交公司2005年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票："

　　"八．审议通过了公司《投资管理制度修正案》的议案，并提交公司2005年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票;（详见www.sse.com.cn）"

　　"九．审议通过了公司《投资者关系管理制度》的议案，并提交公司2005年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；（详见www.sse.com.cn）"

　　"十．审议并通过了《关于召开公司2005年度股东大会》的议案，同意3票，反对0票，弃权0票。"

　　应改为

　　"七．审议通过了公司《募集资金结构调整的说明》的议案，并提交公司2005年度股东大会审议，同意12票，反对0票，弃权0票："

　　"八．审议通过了公司《投资管理制度修正案》的议案，并提交公司2005年度股东大会审议，同意12票，反对0票，弃权0票;（详见www.sse.com.cn）"

　　"九．审议通过了公司《投资者关系管理制度》的议案，并提交公司2005年度股东大会审议，同意12票，反对0票，弃权0票；（详见www.sse.com.cn）"

　　"十．审议并通过了《关于召开公司2005年度股东大会》的议案，同意12票，反对0票，弃权0票。"

　　特此公告

　　上海现代制药股份有限公司