湖北兴发化工集团股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

　　 

　　本公司于四届十六次董事会决定于2006年5月10日召开2005年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2006年5月10日上午9：00

　　二、会议地点：兴山县古夫镇昭君路昭君山庄

　　三、会议议题：

　　1、审议2005年度董事会工作报告。

　　2、审议2005年度监事会工作报告。

　　3、审议2005年度财务决算报告。

　　4、审议2005年度利润分配预案。

　　5、审议公司董事2006年度报酬方案的议案。

　　6、审议公司监事2006年度报酬方案的议案。

　　7、审议公司续聘2006年度

审计机构及其报酬的议案。

　　四、会议出席对象

　　1、公司董事、监事及高级管理人员。

　　2、截止2006年4月28日下午交易结束，在中国

证券登记结算公司上海分公司登记注册的本公司股东均可参加会议，股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

　　五、会议登记办法

　　1、符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（式样附后）办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。

　　2、登记地点：湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄，公司董事会秘书办公室。

　　3、登记时间2006年5月9日上午9：00--11：00，下午14：00--17：00，股权登记日在册本公司股东均可参加会议。

　　4、联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：包良云

　　六、其他事项

　　本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

　　二OO六年三月二十九日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我个人（单位）出席湖北兴发

化工集团股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　证券帐户：持股数：

　　委托人（签名）：委托人身份证号：

　　受托人（签名）：受托人身份证号：

　　委托日期：