天奇股份(002009)股权分置改革说明书

　　一、改革方案要点

    (1)方式：非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东支付对价，流通股股东每10股获付3股，计算结果不足一股的按照《中国登记结算公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理；支付完成后天奇股份的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。

    (2)支付对象：方案实施股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司流通股股东。

    (3)支付股份总数：750万股

    (4)获付股份比例：流通股股东持有的每10股流通股获付3股

    (5)公司本次相关股东会议股权登记日：2005年10月12日

    (6)支付股份的股权登记日：待本次股权分置改革方案获得相关股东会议及相关部门批准后公司将发布《股权分置改革实施公告》，公布支付股份的股权登记日。

　　二、非流通股股东的承诺事项

    非流通股股东关于持有股份获得流通权后的交易或转让限制的承诺：

    (1)非流通股股东中的三名自然人股东黄伟兴、白开军、杨雷持有的非流通股股份自本方案实施后获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。

    (2)其它非流通股股东持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。

    (3)白开军作为天奇股份董事长、黄伟兴作为公司董事、杨雷作为公司总经理，均已按《公司章程》的规定，做出了在其任职期间及离职后6个月内不出售所持有的公司股份的承诺。

    (4)持有公司5%以上股份的非流通股股东承诺，通过深圳

证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到天奇股份股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。

　　三、本次改革相关股东会议的日程安排：

    1.本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月12日

    2.本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月25日(周二)14：00时

    3.本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票时间：2005年10月20日至2005年10月21日及2005年10月24日至2005年10月25日，每日9：30-11：30和13：00-15：00，即2005年10月20日(周四)至2005年10月25日(周二)的

股票交易时间4.本次相关股东会议通过网络投票系统进行投票的时间：2005年10月20日9：30至2005年10月25日15：00。

　　四、本次改革相关证券停复牌安排

    1.公司董事会将申请公司股票自9月12日起停牌，最晚于9月22日复牌，此段时期为股东沟通时期；

    2.公司董事会将在9月21日(含本日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

    3.如果公司董事会未能在9月21日(含本日)之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

    4.公司董事会将申请自10月13日至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。