美菱电器：五届董事会第三次会议决议公告

　　合肥美菱股份有限公司五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　合肥美菱股份有限公司五届董事会第三次会议于2005年6月30日以通讯表决方式召开，

会议通知已于6月20日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　鉴于公司2005年的出口业务得到迅猛的发展，上半年出口量同比增长了50%，为促进该项目业务的进一步发展，公司拟向中国进出口银行申请人民币壹亿元的出口卖方信贷额度。

　　表决结果：同意票9人；反对票0人；弃权票0人。

　　合肥美菱股份有限公司董事会

　　2005年6月30日