英特集团：2004年度股东大会决议公告

　　证券简称：英特集团 浙江英特集团股份有限公司

　　2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2005年6月30日下午3时30分

　　2、召开地点：杭州市延安路508号浙江英特药业有限责任公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长季伟平先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人2名，代表股份62,308,040股，占公司有表决权总股份的54.06％。

　　2、社会公众股股东出席情况

　　本次会议无社会公众股股东参加。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、以投票表决方式审议通过了公司2004年度报告

　　同意62,308,040股，占出席会议股东所持有的有表决权总股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有的有表决权总股份的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有的有表决权总股份的0％。

　　2、以投票表决方式审议通过了公司2004年度董事会报告

　　同意62,308,040股，占出席会议股东所持有的有表决权总股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有的有表决权总股份的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有的有表决权总股份的0％。

　　3、以投票表决方式审议通过了公司2004年度监事会报告

　　同意62,308,040股，占出席会议股东所持有的有表决权总股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有的有表决权总股份的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有的有表决权总股份的0％。

　　4、以投票表决方式审议通过了公司2004年度财务报告

　　同意62,308,040股，占出席会议股东所持有的有表决权总股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有的有表决权总股份的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有的有表决权总股份的0％。

　　5、以投票表决方式审议通过了公司2004年度利润分配方案

　　同意62,308,040股，占出席会议股东所持有的有表决权总股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有的有表决权总股份的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有的有表决权总股份的0％。

　　6、以投票表决方式审议通过了关于聘请2005年度审计机构的报告

　　同意62,308,040股，占出席会议股东所持有的有表决权总股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有的有表决权总股份的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有的有表决权总股份的0％。

　　7、选举公司第五届董事会成员，决定独立董事津贴

　　⑴以累积投票制方式选举王先龙、郑瑜明、钱永林、季伟平、姜巨舫、王杭屏、金雪军、吕福新、沈建林为公司第五届董事会董事（其中：金雪军、吕福新、沈建林为独立董事）。

　　9名董事候选人的表决结果均为：同意62,308,040股，占出席会议股东所持有的有表决权总股份的100％。

　　⑵同意独立董事的年度津贴为2万元（含税）。

　　同意62,308,040股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　8、以累积投票制方式选举蔡安金、藤伟宏、张基宏为公司第五届监事会由股东代表担任的监事。

　　3名监事候选人的表决结果均为：同意62,308,040股，占出席会议股东所持有的有表决权总股份的100％。

　　9、以投票表决方式审议通过了关于修改公司章程的议案的特别决议。

　　同意62,308,040股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：高峰、叶虹

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　浙江英特集团股份有限公司董事会

　　2005年7月1日