*ST 长岭：第四届董事会第十三次会议决议公告

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长岭（集团）股份有限公司董事会于2005年6月20日以书面形式发出召开第四届董事会 第十三次会议的通知。2005年6月29日会议在公司本部召开，会议应出席董事11名，实际出席董事8名。独立董事韩家乐委托独立董事樊光鼎、董事李隽、独立董事田怀璋委托独立董事李文华参加会议行使表决权。四名监事和部分公司高级管理人员列席会议。会议由杨修福董事长主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

　　一、同意王瑄先生因工作变动原因辞去公司副总经理及董事会秘书职务。

　　同意 10 票，反对 1 票，弃权 零 票。

　　董事投反对票的理由：鉴于目前公司正处于申请股票恢复上市和重大重组期间，董事会秘书担负重要职责，不宜变更。

　　二、决定在董事会秘书缺任期间，指定副总经理许峰先生代行董事会秘书职责。

　　同意 10 票，反对 1 票，弃权 零 票。

　　董事投反对票的理由：鉴于目前公司正处于申请股票恢复上市和重大重组期间，董事会秘书担负重要职责，不宜变更。

　　特此公告

　　长岭（集团）股份有限公司

　　董　事　会

　　二○○五年六月二十九日