金盘股份：董事会五届十五次会议决议公告

　　海南金盘实业股份有限公司董事会

　　五届十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南金盘实业股份有限公司董事会五届十五次会议于2005年6月24日以传真方式发出会议通知，于6月29日以通讯方式召开。本次会议为临时会议，应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，符合《公司法》及本公司章程的规定。

　　公司董事会全票通过了《关于将非经营性资产与对应债务打包对外投资的议案》（详见对外投资公告）。

　　海南金盘实业股份有限公司董事会

　　2005年6月30日