金盘股份(000572)对外投资的公告

　　海南金盘实业股份有限公司对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　我公司于2005年6月28日与海口市工业建设开发总公司（以下简称工建总）、海南上恒投资有限公司（以下简称上恒公司）签订了《投资合作协议》，我公司将持有的海口市工业大道金盘段、金盘学校、武警营房、消防营房等非经营性资产账面净值共计208,093,063.66元，以及公司投资上述非经营性资产所形成的对上恒公司的负债207,793,063.66元一并投入海口市金盘建筑材料公司（以下简称金盘建材）。公司投入金盘建材的上述资产净额为30万元。本次对外投资不构成关联交易。

　　2005年6月29日，经公司董事会五届十五次会议审议，一致通过了上述对外投资的议案。

　　二、投资协议主体介绍

　　海口市工业建设开发总公司，国有独资公司，注册资本1,100万元，注册地址：海口市金盘工业区，法定代表人：郑卫民。主要经营范围：工业区开发建设、房地产开发、建材、五金交电、机械设备、机电产品。

　　三、投资标的的基本情况

　　海口市金盘建筑材料公司，工建总的全资子公司，成立于1993年3月，注册资本5,700万元，注册地址：海口市金盘永桂开发区，法定代表人：郑卫民。主要经营范围：建材、建材机械、装饰材料、钢材、室内外装饰工程、机电产品、化工产品、农副产品。截止2004年12月31日，该公司总资产12,570万元。

　　四、对外投资协议的主要内容

　　1、投资方式：公司将持有的海口市工业大道金盘段、金盘学校、武警营房、消防营房等非经营性资产账面净值共计208,093,063.66元，以及公司投资上述非经营性资产所形成的对上恒公司的负债207,793,063.66元一并投入金盘建材。

　　2、投资金额：公司投入金盘建材金额为上述资产的净额，共计30万元。公司完成投资后，持有金盘建材0.52%的股权。

　　3、公司完成投资后，公司对上恒公司的上述债务207,793,063.66元转由金盘建材承担。

　　五、对外投资的目的

　　公司将上述非经营性资产及债务打包对外投资，其主要目的是为了妥善处置公司账上的非经营性资产。

　　由于历史原因，公司改制时非经营性资产剥离不彻底，大量的非经营性资产成为公司的经营负担。公司将非经营资产及债务打包对外投资，可以解决非经营性资产的遗留问题，精干主业，优化资产结构。

　　六、对外投资对公司的影响

　　公司完成投资后，流动资产相应减少208,093,063.66元，长期投资增加300,000元，总资产减少207,793,063.66元；其他应付款、总负债减少207,793,063.66元，股东权益没有发生变化。此次的对外投资不会对公司的生产经营及当期损益产生任何影响。

　　海南金盘实业股份有限公司董事会

　　2005年6月30日