宏源证券2004年度股东大会决议公告

　　（一）选举张志刚为公司第四届董事会董事；

　　（二）通过《董事会工作报告》；

　　（三）通过《监事会工作报告》；

　　（四）通过《总经理工作报告》；

　　（五）通过《公司2004年度财务决算报告》；

　　（六）通过公司2004年度利润分配方案；

　　（七）通过《公司2004年年度报告》及年报摘要；

　　（八）通过《关于变更2004年度境外会计师事务所的议案》；

　　（九）通过《关于续聘2005年度境内会计师事务所的议案》；

　　（十）通过《关于续聘2005年度境外会计师事务所的议案》；

　　（十一）通过《关于对公司章程部分条款进行修改的议案》。