宏源证券(000562)召开临时股东大会通知

　　一、同意免去刘丁平公司总经理职务。

　　二、聘任张志刚担任公司总经理。该项聘任经报请国家监管部门进行任职资格审查后生效。

　　三、同意田国立辞去公司董事长职务。

　　四、同意田国立辞去董事职务，提名高冠江为公司董事候选人，并提请股东大会选举。

　　五、《关于召开2005年第一次临时股东大会时间、地点及议题的议案》。

　　1、会议时间：2005年2月26日

　　2、会议地点：北京香山金源商旅中心酒店

　　3、会议议题：审议《关于变更董事人选的议案》。