上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届董事会第四次会议于2005年10月11日以书面文件方式发出会议通知，于2005年10月21日在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事7人，舒榕斌董事长委托章关明董事、独立董事张国华委托独立董事张式煜代为行使 表决权，会议由舒榕斌董事长委托章关明董事主持。公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下决议：

　　1、审议通过公司2005年第三季度报告

　　2、审议通过关于接受上海开麦拉传媒投资有限公司股权的议案

　　根据6.20专案公安侦查进展情况，部分挪用资金流向上海开麦拉传媒投资有限公司。为保全资产，同意参照司法

审计报告确定的公司净资产值确定对价，接受原股东所持有的股权。授权公司董事长具体办理相关的转股手续，并签署与该转股手续相关的所有法律文件。

　　上海开麦拉传媒投资有限公司是在原有10年历史的“开麦拉”品牌基础上，于2003年3月成立的，注册资本人民币6000万元。公司主营电影电视内容制作、广告制作、销售发行，是国内最具规模的传媒投资机构之一，也是全国百家广告企业之一。

　　公司独立董事谢荣兴先生现任职国联安基金管理公司督察长，其任职与担任上市公司独立董事存在潜在的、或有的冲突，特辞去公司独立董事职务。

　　公司将根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，尽快选举产生新的独立董事。

　　特此公告

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

　　2005年10月22日（来源：上海

证券报）