杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

　　杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会第十八会议于2005年10月21日在公司召开。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由钱永涛董事长主持，审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司2005年第三季度报告(全文及摘要)，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　2、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司日常关联交易预计报告》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第五届董事会第十八次会议审议。审议此议案时，关联董事进行了回避表决。

　　独立董事对此关联交易发表了独立意见，独立董事认为：本次关联交易属于公司正常生产经营所需，交易价格参照市场价格按照公平合理的原则确定，未有损害本公司及非关联股东的利益。关联董事在审议与表决本决议时进行了回避，所采取的程序符合有关法律、法规及公司章程规定。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　二00五年十月二十一日（来源：上海

证券报）