上海汽车董事会决议暨召开相关股东会议公告

　　上海汽车(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年9月9日召开三届十二次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案的议案：公司之唯一非流通股东上海汽车集团股份有限公司(目前持有公司股份2293199363股，占公司总股本的70%，下称：上汽股份)同意按一定比例向流通股股东支付对价，以换取其非流通股股份的流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.4股股票的对价；在支付完成后，公司的非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

　　上汽股份承诺：在公司相关股东会议通过

股权分置改革方案后的两个月内，如果公司的二级市场

股票价格低于3.98元，上汽股份将连续投入资金通过上海证券交易所按集中竞价交易方式以每股3.98元价位申报买入公司股票，累计不超过人民币10亿元的资金，除非公司股票二级市场价格不低于每股3.98元或10亿元资金用尽，期间如果累计购入公司股数达到其总股本的5%，则需要根据相关规定进行公告，并在公告二日后方可继续购入公司股票。在增持股份计划完成后的六个月内，上汽股份将不出售所增持的股份并将履行相关信息披露义务。在实施股权分置改革之后，上汽股份承诺将在股东大会上提议并投赞成票：公司今后三年的现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的50%。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年9月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年9月30日至2005年10月11日(正常工作日每日9：00-17：00)。本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　董事会决定于2005年10月13日上午9时30分召开股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月11日-10月13日(期间的交易日)，每日9：30-11：30、13：00-15：00，审议公司股权分置改革方案。