豫园商城(600655)董监事会决议公告

　　上海豫园旅游商城股份有限公司于2005年8月10日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年上半年度计提资产减值准备的报告的议案。

　　三、通过关于2005年度母公司与子公司贷款计划作相应调剂的议案。

　　四、通过关于拟提请董事会授权公司对全资子公司上海城隍庙广场置业有限公司庙前广场项目对外签署出租出售或股权转让意向书的议案。