豫园商城(600655)召开临时股东大会的公告

　　上海豫园旅游商城股份有限公司于2004年11月25日召开四届二十六次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　三、通过关于拟受让上海豫园旅游服务有限公司的议案：公司提出拟受让黄浦区机关事务所、上海汇绿投资有限公司所持有的上海豫园旅游服务有限公司全部股权。上海豫园旅游服务有限公司注册资金3030万元，其中黄浦区机关事务所投资90%，上海汇绿投资有限公司投资10%。

　　四、通过关于上海豫园商城房地产发展有限公司、上海城隍庙广场置业有限公司增加注册资金的议案：上海豫园商城房地产发展有限公司，注册资本由原1000万元增加至5000万元；上海城隍庙广场置业有限公司，注册资本由原1500万元增加至13500万元。

　　董事会决定于2004年12月28日下午召开2004年第三次股东大会(临时会议)，审议以上有关事项。