豫园商城(600655)临时股东大会决议公告

　　上海豫园旅游商城股份有限公司于2004年12月28日召开2004年第三次股东大会(临时会议)，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程的议案。

　　二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。