股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2008-05
上海宝信软件股份有限公司二00七年年度股东大会决议公告
上海宝信软件股份有限公司二00七年度股东大会于二00八年三月二十八日在北京保利大厦会议室召开，出席会议的股东及股东受托人共29人，代表公司股份149019710 股，占公司总股本的 56.82 %（其中B股股东 16 人，代表公司股份 3179323股）。会议符合公司章程和国家有关法律、法规的规定，会议审议并投票通过了以下事项：
一、通过公司2007年度董事会工作报告
同意票 149019710股（其中B股 3179323 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。
二、通过公司2007年度监事会工作报告
同意票 149019710股（其中B股 3179323 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。
三、通过公司2007年度报告和摘要的议案
同意票 149019710股（其中B股 3179323 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。
四、通过公司2007年度财务决算报告的议案
同意票 149019710股（其中B股 3179323 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。
五、通过公司2007年度利润分配的预案
经安永大华会计师事务所审计确认，年初原会计准则下未分配利润171,944,828.10元，首次执行企业会计准则追溯调增未分配利润10,639,554.81元，故新准则下年初未分配利润为182,584,382.91元，报告期内公司实现净利润136,902,288.92元，提取法定盈余公积金11,761,064.51元，本年度末可供股东分配的利润为307,725,607.32元。
公司以2007年末总股本262,244,070为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配39,336,610.50元。
2007年度公积金不转增股本。
同意票 148934410 股（其中B股 3094023 股），占出席会议有效表决票的 99.94 %；反对票 85300 股（其中B股 85300股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。
六、通过公司2008年度财务预算报告的议案
公司将围绕"扎根宝钢、持续创新、强化服务、规模发展"的经营方针，通过加快推进赢利模式创新和优化产品-工程-服务链环结构、搭建技术创新平台、加快人才开发、规范基础管理、构建协同文化等举措，统筹安排好各项生产经营任务，重点推进软件产品复用，扩大服务外包市场，进一步提高经营质量和降低经营风险，努力完成2008年度预算目标：营业收入突破 20 亿元，加权平均净资产收益率不低于20%。
同意票 149019710股（其中B股 3179323 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。
七、通过公司2008年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）
同意票 3463640股（其中B股 3179323 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。
八、通过公司2008年度续聘会计师事务所的议案
根据《关于印发〈中央企业财务决算审计有关问题解答》的通知》（国资厅发评价[2006]23号）的有关规定，公司不再续聘安永大华会计师事务所，改聘中瑞岳华会计师事务所为本公司2008年度审计事务所。
同意票 149019710股（其中B股 3179323 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。
公司聘请的具有证券从业资格的竞天公诚律师事务所律师出席会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定，大会决议合法有效。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2008年3月28日
|
