安泰科技股份有限公司2007年度股东大会通知公告

证券代码：000969	证券简称：安泰科技	公告编号：2008-010
安泰科技股份有限公司2007年度股东大会通知公告

    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经安泰科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审议，决定召开公司2007年度股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：
    一、会议基本情况：
    （一）召开时间：2008年4月19日上午9：00（会期半天）
    （二）召开地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）
    （三）召集人：安泰科技股份有限公司董事会
    （四）召开方式：现场投票
    （五）出席会议人员：
    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
    2、2008年4月11日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委托代理人。
    二、会议审议内容：
    1、审议《安泰科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
    2、审议《安泰科技股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
    3、审议《安泰科技股份有限公司2007年年度报告》正文及摘要；
    4、审议《安泰科技股份有限公司2007年度财务决算报告》；
    5、审议《安泰科技股份有限公司2007年度利润分配议案》；
    6、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；
    7、审议《安泰科技股份有限公司关于2008年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；
    8、审议《选举安泰科技股份有限公司第四届董事会董事和独立董事的议案》；
    9、审议《选举安泰科技股份有限公司第四届监事会监事的议案》；
    10、听取《安泰科技股份有限公司2007年度独立董事述职报告》；
    注：董事、监事选举采取《安泰科技股份有限公司累积投票制实施细则》所规定的逐项表决和累计投票制。
    以上议案内容参见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    三、股东大会登记方法
    1、登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。
    2、登记时间：2008年4月15日、16日上午8：30－11：30，
    下午2：00－5：00。
    3、登记地点：本公司证券部
    四、其他事项：
    1、会期半天，费用自理
    2、公司地址：北京市海淀区学院南路76号
    邮    编：100081
    联系电话：（010）62188403
    传    真：（010）62182695
    联系人：刘海涛

    安泰科技股份有限公司董事会
    2008年3月29日

    附件：
    授权委托书
    兹全权委托      先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2007年度股东大会并代为行使表决权。
    委托人签名：
    委托人身份证号：
    委托人持有股数：
    委托人股东帐号：
    受托人签名：
    受托人身份证号：
    受托日期：
    回执单
    截至2008年4月11日，我单位（个人）持有安泰科技股票             股，拟参加公司2007年度股东大会。
    出席人姓名：
    股东帐户：
    股东名称（盖章）