股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2008-015
鲁泰纺织股份有限公司2007年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要事项
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年3月28日上午9：30
2.召开地点：公司所在地般阳山庄会议室
3.召开方式：采用现场投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长刘石祯先生
6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
三、本次会议的出席情况：
1、总体情况
股东（代理人）13人，代表股份241,371,639股，占上市公司总股份的28.57％。
2.外资股股东出席情况
外资股股东（代理人）8人，代表股份119,280,500股，占公司外资股股份总数28.21％，占上市公司总股份的14.12％。
四、提案审议和表决情况：
1、《董事会2007年年度工作报告》的议案：总表决情况：
同意241,371,639股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股；弃权0股。外资股股东的表决情况：
同意119,280,500股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.00％；反对0股；弃权0股。
表决结果：提案通过。
2、《监事会2007年度工作报告》的议案：总表决情况：
同意241,371,639股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股；弃权0股。外资股股东的表决情况：
同意119,280,500股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.00％；反对0股；弃权0股。
表决结果：提案通过。
3、《公司2007年年度报告》的议案：总表决情况：
同意241,371,639股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股；弃权0股。外资股股东的表决情况：
同意119,280,500股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.00％；反对0股；弃权0股。
表决结果：提案通过。
4、《公司2007年度财务决算报告》的议案：总表决情况：
同意241,371,639股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股；弃权0股。外资股股东的表决情况：
同意119,280,500股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.00％；反对0股；弃权0股。
表决结果：提案通过。
5、《公司2007年度利润分配方案》的议案：总表决情况：
同意241,371,639股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股；弃权0股。外资股股东的表决情况：
同意119,280,500股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.00％；反对0股；弃权0股。
表决结果：提案通过。
6、《聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构》的议案。总表决情况：
同意241,371,639股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股；弃权0股。外资股股东的表决情况：
同意119,280,500股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.00％；反对0股；弃权0股。
表决结果：提案通过。
7、《修改募集资金管理制度》的议案：总表决情况：
同意240,462,939股，占出席会议所有股东所持股份的99.62％；反对908,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.38％；弃权0股。外资股股东的表决情况：
同意118,371,800股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.24％；反对908,700股，占出席会议外资股股东所持股份的0.76％；弃权0股。
表决结果：提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所
2、律师姓名：曹钧
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法有效。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二○○八年三月二十九日
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