深圳市农产品股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

证券代码：000061	证券简称：农产品	公告编号：2007－10
深圳市农产品股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

    本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司第五届董事会第十二次会议以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》，公司定于2008年4月21日上午10：30召开深圳市农产品股份有限公司2007年度股东大会。
    一、召开会议基本情况1、召开时间：2008年4月21日上午10：30时2、召开地点：广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室3、召集人：公司董事会4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。5、出席对象：（1）本次股东大会的股权登记日为2008年4月14日（周一）。凡2008年4月14
    日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
    册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；
    不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不
    必为本公司股东）。（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。
    二、会议议题
    1、审议《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》；2、审议《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》；3、审议《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》；4、审议《关于公司2007年度财务决算报告和利润分配预案的议案》；5、审议《关于用盈余公积弥补因新准则追溯调整造成的母公司以前年度亏损的议案》；6、审议通过了《关于聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2008年财务审计机构的议案》；7、审议《关于确认公司2005－2007年度净利润符合股权激励业绩指标要求的议案》；8、审议《关于为深圳市深宝实业股份有限公司贷款提供担保的议案》；9、审议《关于公司高管人员主动放弃计提股权激励基金的议案》；10、审议《关于深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司外资股东单方增资的议案》。
    上述议案9、议案10的内容分别详见2008年2月2日和2007年12月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站的公司公告，其他议案具体内容见当天《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站的公司公告。
    三、现场股东大会会议登记方法1、登记方式：（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。2.登记时间：2008年4月16日—18日（上午9：00－11：30，下午2：30－5：00），
    21日（上午9：00－10：30）。3.登记地点：广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼董事会办公室。
    （四）其它事项
    1.会议将听取公司独立董事2007年度述职报告；2.会议联系方式：邮政编码：518019联系电话：0755-25850936，0755-25850050联系传真：0755-25850050联系人：陈小华、郑桂波、郑映华3.会议费用：出席本次股东大会现场会议的所有股东会议当日食宿、交通费用自理。
    五、授权委托书附件：
    授权委托书兹全权委托        （身份证号码为：          ）代表本人/本单位出席深圳市农产品股份有限公司2007年度股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票帐户:           持股数:
    身份证号码：              委托日期:
    委托人:(签章)
    六、备查文件
    1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；2、相关提案具体内容。

    深圳市农产品股份有限公司
    董  事  会
    二○○八年三月二十九日