证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2008-025
思源电气股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间：2008年3月28日上午9:00。
2、会议召开地点：上海市闵行区凯城路199号上海莘城宾馆二号楼三楼影视厅。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5、会议主持人：公司董事长董增平先生。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共20名，代表有表决权的股份总数86,489,153股，占公司全部股份的50.36％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2007年度董事会工作报告》
同意86,489,153股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股，占与会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0％。
2、审议通过《2007年度监事会工作报告》
同意86,489,153股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股，占与会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0％。
3、审议通过《2007年度财务决算报告》
同意86,489,153股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股，占与会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0％。
4、审议通过《2007年度利润分配预案》
同意86,487,653股，占与会有表决权股份总数的99.998％；反对0股，占与会有表决权股份总数的0％；弃权1,500股，占与会有表决权股份总数的0.002％。
5、审议通过《公司2007年度报告》及《公司2007年度报告摘要》
同意86,489,153股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股，占与会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0％。
6、审议通过《关于聘用2008年度审计机构的议案》
同意86,485,853股，占与会有表决权股份总数的99.996％；反对1,500股，占与会有表决权股份总数的0.002％；弃权1,800股，占与会有表决权股份总数的0.002％。
7、审议通过《关于调整2008年和2009年的绩效奖励方案的议案》
同意86,489,153股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股，占与会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0％。
8、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
同意86,485,853股，占与会有表决权股份总数的99.996％；反对1,800股，占与会有表决权股份总数的0.002％；弃权1,500股，占与会有表决权股份总数的0.002％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为公司2007年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、经到会董事签字确认的2007年度股东大会决议2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书3、公司2007年度股东大会会议资料特此公告！
思源电气股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十八日
|
