浙江新嘉联电子股份有限公司独立董事2007年度述职报告 董安生

证券代码：002188	证券简称：新嘉联
浙江新嘉联电子股份有限公司独立董事2007年度述职报告

    本人作为浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2007年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2007年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    2007年度，本人参加了公司召开的历次董事会，积极出席公司股东大会。公司在2007年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2007年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。2007年本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
    1、截至本次股东大会，2007年度公司董事会会议召开5次，本人亲自出席会议5次。
    2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
    3、公司2007年度召开一次股东大会，即2006年度股东大会，本人亲自出席。
    二、发表独立意见的情况
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
    1、截至2007年12月31日，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
    2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
    3、报告期内，公司没有发生重大关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
    三、关于续聘会计师事务所的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为浙江新嘉联电子股份有限公司的独立董事，现就公司续聘中和正信会计师事务所有限公司担任公司2007年度审计机构发表如下意见：
    本人认为，中和正信会计师事务所有限公司工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任中和正信会计师事务所有限公司担任公司2008年度的财务审计机构。
    四、关于公司2007年度高管人员薪酬的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司2007年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况发表如下意见：
    2007年度公司能严格按照制定的董事、监事及高级管理人员薪酬及有关考核激励规定执行，考核激励制度的制定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。
    五、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的有关规定，保证2007年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
    2、对公司治理结构及经营管理的调查。2007年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
    七、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    本人在2007年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
    我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
    八、联系方式
    本人的电子信箱：hu＿jiyang@sina.com
    
    独立董事（签字）：董安生
    二OO八年三月二十八日