证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2008-009
天水华天科技股份有限公司2008年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计2008年日常关联交易的基本情况
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与杭州士兰微电子股份
有限公司、杭州友旺电子有限公司分别签订IC封装协议，与厦门永红科技有限
公司签订引线框架采购协议。公司预计与杭州士兰微电子股份有限公司2008年
合同总金额将不超过13,500万元人民币，与杭州友旺电子有限公司2008年合同
总金额将不超过5,500万元人民币，与厦门永红科技有限公司2008年合同总金
额将不超过7,500万元人民币。鉴于以上公司均是本公司关联方，且所发生的交
易为公司正常生产经营需要的交易，故交易属于日常关联交易。公司第二届董事
会第七次会议审议通过了上述事项，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意
见。按照《公司章程》及《关联交易决策制度》的审批权限，公司与以上公司之
间发生的日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联
股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
日常关联交易内容： 单位：万元人民币
2008年预 2007年发生
交易类别 关联人
计合同金额 的交易总金额
IC封装 杭州士兰微电子股份有限公司 13,500 6,917.25
IC封装 杭州友旺电子有限公司 5,500 2,416.94
原材料采购 厦门永红科技有限公司 7,500 1,509.63
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、杭州士兰微电子股份有限公司：法定代表人陈向东；注册资本40408万
元；住所：杭州市黄姑山路4号；经营范围：电子元器件、电子零部件及其他电
子产品设计、制造、销售；经营进出口业务。
根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的浙天会审[2007]第398号审计报
告，截止2006年12月31日，杭州士兰微电子股份有限公司合并报表的总资产
为147,991.82万元，净资产为64,824.87万元，2006年度净利润为5,817.82万元；
母公司报表的总资产为107,679.11万元，净资产为65,342.91万元，2006年度净
利润为6,171.68万元。
2、杭州友旺电子有限公司：注册资本300万美元；法定代表人高耿辉；住
所：杭州市黄姑山路4号；经营范围：半导体集成电路和分立器件的设计、生产
和应用服务。
据公司未经审计的财务报告，截止2006年12月31日，杭州友旺电子有限
公司的总资产为22,038.40万元，净资产为9,512.20万元，2006年度的净利润为
2,486.12万元。
3、厦门永红科技有限公司：注册资本3000万元；法定代表人吴昭才；住所：
厦门市翔安区马巷镇下坂路口鸿翔楼北侧；经营范围：设计制造及半导体器件
的塑封引线框架、电子元件、模具；组装电子器件、整机，出口本企业生产加工
的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件。。
截至2007年12月31日，厦门永红科技有限公司总资产13,400万元，净
资产3,320万元，主营业务收入7,284万元，净利润320万元。
（二）与本公司的关联关系
1、杭州士兰微电子股份有限公司：持有本公司5.747%的股权。
2、杭州友旺电子有限公司：持有本公司5.747%的股权。
3、厦门永红科技有限公司：本公司董事长肖胜利兼任其控股股东厦门永红
集团有限公司的董事，本公司董事张玉明兼任其控股股东厦门永红集团有限公司
的监事。
（三）履约能力分析：上述关联公司经营情况一向良好，以往履约情况良好，
目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性。
（四）与关联人进行的各类关联交易总额：
公司预计2008年日常关联交易总额不超过26,500万元，具体情况如下：
1、公司拟在2008年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人杭州士兰微
电子股份有限公司累计发生不超过人民币13,500万元的产品封装交易；
2、公司拟在2008年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人杭州友旺电
子有限公司累计发生不超过人民币5,500万元的产品封装交易；
3、公司拟在2008年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人厦门永红科
技有限公司累计发生不超过人民币7,500万元的引线框架采购交易。
三、2008年日常关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往
来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，双方根据自愿、
平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。
2、关联交易协议签署情况：
在2007年年度股东大会批准的日常关联交易金额范围内，公司分别与杭州
士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司签订《IC封装协议》，与厦门
永红科技有限公司签订材料采购协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公
司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。
公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生
产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股
东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司
造成不利影响。
因日常关联交易所涉及的比例不会超过30%，不会影响本公司的独立性，也
不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事和保荐人的意见
本公司独立董事毕克允先生、陆德纯先生、陈斌才先生经认真审议，发表如
下意见：
2008年公司与关联方杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公
司、厦门永红科技有限公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照
双方平等、市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，上述日常关联交
易不影响公司的独立性，未损害公司和其他股东的合法权益。
本公司保荐人国信证券有限责任公司针对公司2008年度日常关联交易，认
为：
华天科技2008年日常关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反
公司《关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害
公司和全体股东利益的行为。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
3、国信证券有限责任公司《关于天水华天科技股份有限公司2008年日常关
联交易的意见》。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司
董事会
二○○八年三日二十六日
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