四川川投能源股份有限公司六届十八次监事会会议决议公告

股票代码：600674	股票简称：川投能源	编号：2008－013号
四川川投能源股份有限公司六届十八次监事会会议决议公告

    公司六届十八次监事会会议通知于2008年3月13日发出，会议于2008年3月24日在成都市小南街川投大厦十六楼会议室召开。会议由公司监事会召集，由监事会主席赵德胜先生主持。应出席会议的监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
    一、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2007年度监事会工作报告》。
    二、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对公司2007年年度报告审核意见的提案报告》：
    1、公司2007年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告审核意见的提案报告》：
    公司2007年度财务决算报告真实地反映了公司2007年度的财务状况，2008年度预算符合公司2008年度的生产经营发展情况。
    四、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对公司2007年度计提资产减值准备及资产核销报废处理审核意见的提案报告》：
    公司2007年度计提资产减值准备及资产核销报废处理方案符合会计法规规定，符合公司的实际情况，有利于公司未来的发展。
    五、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对公司2007年度利润分配及公积金转增股本预案审核意见的提案报告》：
    公司的2007年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司2007年度的实际情况，兼顾了公司利益和股东利益，有利于公司的发展。
    六、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对与四川嘉阳集团有限责任公司签订<煤矸石购销合同>关联交易审核意见的提案报告》：
    此关联交易是公司生产经营的业务需要，是公司进行正常生产经营的保证。
    七、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对设立公司内部审计部门审核意见的提案报告》：
    公司内部审计部门的设立有利于强化对公司财务会计的内部监督，更有效的保证公司资产的安全和财务会计工作的规范。
    八、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对公司新建和修改部分内部制度审核意见的提案报告》：
    此次新建和修改部分内部制度能够进一步强化公司治理，加强公司内部管理，提高公司规范运作水平，使公司内部管理制度更完善健全，更符合公司实际情况。
    九、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修改监事会议事规则的提案报告》
    详见公司在上海证券交易所网站披露的《监事会议事规则》全文。
    十、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于选举第七届监事会候选人的提案报告》
    公司第七届监事会由5人组成，其中股东代表监事3人，职工代表监事2人。股东代表监事候选人如下：
    （一）股东代表监事候选人
    赵德胜：男，53岁，党员，大学文化，高级经济师。曾任四川省南充市副市长，川投集团副总经理、党委委员、董事，现任川投集团党委副书记、纪委书记、董事，公司监事会主席。
    曹筱萍：女，54岁，党员，大学文化，高级经济师。曾任川投集团财务部经理、副总会计师，现任川投集团总会计师，公司监事。
    郑世红：女，44岁，党员，研究生，高级会计师。曾任川投集团审计监察部副主任，现任川投集团审计监察部主任，公司监事。
    职工代表监事将于2007年度股东大会召开前，由公司职工代表大会直接选举产生。
    特此公告。

    四川川投能源股份有限公司监事会
    二〇〇八年三月二十六日