上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：600819 900918		证券简称：耀皮玻璃 耀皮B股	编号：临2008-05
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届监事会第三次会议于2008年3月24日在公司总部办公楼302会议室召开，会议应到监事5名，陈杨监事因公出差请假，实到监事4名，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席罗自强先生主持，经与会监事认真讨论和审议，全体监事一致通过如下决议：
    一、审议通过《2007年度监事会工作报告》的议案 。
    本报告尚需提交2007年度股东大会审议。
    同意4票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过《对公司2007年年度报告的审核意见》的议案。
    同意4票；反对0票；弃权0票。
    三、监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司董事会编制的2007年年度报告进行了审核，并发表如下审核意见：
    （一） 公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项有关规定；
    （二） 公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年的经营管理和财务状况等事项；
    （三）公司的内控制度健全，并能正常运行；
    （四）监事会在提出本意见前，末发现参与上述报告编制和审议的相关人员有违反有关信息披露的行为。
    四、对其他事项的意见
    （一）监事会对在公司第五届董事会十四次会议上审议的《2007年度董事会工作报告》、《2007年度财务决算报告》、《2007年度利润分配预案》以及《独立董事年报工作规程》、《审计委员会年报工作规程》等议案进行了讨论。
    监事会认为，本次董事会会议的召集与召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了诚信义务，审议通过各项议案的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会通过的决议符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。有关董事会制度的制定符合中国证监会、上海证券交易所的规定。
    （二）在2007年度报告期间，公司董事、经理及其他高级管理人员能够依法履行职责，并按股东大会和董事会的决议认真执行，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
    
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司监事会
    二○○八年三月二十六日