上市公司3月25日晚间公告速递(沪市)

　　(600030) 中信证券：公布公告

　　中信证券股份有限公司于2008年2月25日取得中国证监会《关于核准公司变更公司章程的批复》；并于2008年3月24日完成《章程》变更的工商备案手续。

　　(600035) 楚天高速：董事会决议公告

　　湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年3月25日召开三届七次董事会，会议选举张世杰为公司第三届董事会董事长。

　　(600035) 楚天高速：临时股东大会决议公告

　　湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年3月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举张世杰为公司第三届董事会董事。

　　(600061) 中纺投资：召开2007年度股东大会通知

　　中纺投资发展股份有限公司董事会决定于2008年4月16日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。

　　(600155) *ST宝 硕：重大事项进展公告

　　河北宝硕股份有限公司因筹划重大事项，其股票已按有关规定停牌，目前相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待该事项确定后，公司将及时公告并复牌。

　　(600190、900952) 锦 州 港：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 526,325,602.86 502,844,753.61

　　归属于上市公司股东的净利润 61,330,851.67 105,932,882.74

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,899,305.98 106,967,991.96

　　基本每股收益 0.058 0.100

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.058 0.101

　　全面摊薄净资产收益率(%) 4.40 7.96

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.37 8.03

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.210 0.213

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 3,934,759,165.64 3,704,741,968.35

　　所有者权益(或股东权益) 1,392,784,593.50 1,331,453,741.83

　　归属于上市公司股东的每股净资产 1.320 1.261

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　(600190、900952) 锦 州 港：董监事会决议公告

　　锦州港股份有限公司于2008年3月21日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要和境外报告摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过预计2008年度日常关联交易的议案：公司向关联方锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司(合称：国资公司)、锦州中理外轮理货公司、锦州兴港工程监理有限公司(下称：兴港监理)、锦州新时代集装箱码头有限公司销售水电，交易金额分别为10万元、16万元、5万元、440万元；公司接受国资公司、兴港监理提供的劳务，交易金额分别为162万元、280万元。

　　四、通过关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。

　　五、通过聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

　　六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。

　　(600240) 华业地产：董事会决议公告

　　北京华业地产股份有限公司于2008年3月25日以通讯方式召开三届三十次董事会，会议审议通过公司董、监事及高管人员持有公司股票管理制度等事项。

　　(600270) 外运发展：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币万元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 853,792.85 1,010,373.96

　　归属于上市公司股东的净利润 63,807.05 63,222.81

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,626.48 63,599.41

　　基本每股收益(元) 0.7047 0.6982

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.6585 0.7024

　　全面摊薄净资产收益率(%) 12.5 18.67

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.68 18.78

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.19 1.29

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 720,195.19 603,593.01

　　所有者权益(或股东权益) 514,468.09 395,621.10

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.64 3.74

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2007年度利润分配预案：每10股派3.5元(含税)。

　　(600270) 外运发展：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　中外运空运发展股份有限公司于2008年3月24日召开三届二十六次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末股本总额905481720股为基数，每10股派3.5元(含税)。

　　三、通过续聘信永中和会计师事务所担任公司2008年度审计工作的议案。

　　四、通过关于继续履行《关于经常性关联交易的框架协议》的议案。

　　五、同意免去黄震公司副总经理职务。

　　六、同意授权公司总经理在保证资金安全的前提下，当年循环使用单项不超过人民币80000万元的资金投资于一级市场新股申购。

　　七、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

　　八、原则同意将公司 e 速事业部的国内快递业务和国内货运业务注入新成立的全资子公司-北京中外运速递有限公司操作。

　　九、通过关于修改募集资金管理办法部分条款的议案。

　　十、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份管理规则的议案。

　　董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600270) 外运发展：日常关联交易公告

　　根据中外运空运发展股份有限公司与实际控制人中国对外贸易运输(集团)总公司(下称：集团公司)、控股股东中国外运股份有限公司(下称：中国外运)签署的《关于经常性关联交易的框架协议》，公司向集团公司及其拥有直接和间接控制的下属企业、中国外运及其拥有直接和间接控制的下属企业、公司的合营及联营企业提供劳务，2007年度实际交易总金额为96496201.25元，预计2008年度交易总金额为11010万元；公司接受上述关联人提供的劳务，2007年度实际交易总金额为99045169.04元，预计2008年度交易总金额为10100万元。

　　(600272、900943) 开开实业：公布公告

　　上海开开实业股份有限公司日前获悉辽宁省大连市中级人民法院有关协助执行通知书，继续查封公司控股股东上海开开(集团)有限公司持有公司A股股票3000万股(占总股本12.35%)，查封期限为2008年4月19日至2010年4月18日。

　　(600335) 鼎盛天工：2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送1股转增9股派0.25元(含税)。

　　股权登记日：2008年3月31日

　　除权除息日：2008年4月1日

　　新增无限售条件流通股上市日：2008年4月2日

　　现金红利发放日：2008年4月8日

　　上述方案实施后，按新股本总数摊薄计算的2007年每股收益为0.386元。

　　(600355) 精伦电子：2007年度报告更正公告

　　经事后核查，精伦电子股份有限公司已在有关媒体上披露的2007年度报告及其摘要的部分项目或数据有疏漏，现予以更正。更正内容和更正后的公司2007年度报告及其摘要详见2008年3月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600387) 海越股份：董事会公告

　　浙江海越股份有限公司独立董事胡一平于2008年3月20日病逝。对于因此形成的公司独立董事人数的不足，公司董事会将尽快通过相关程序予以补充。

　　(600449) 赛马实业：2007年度分红派息实施公告

　　宁夏赛马实业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.8元(含税)。

　　股权登记日：2008年3月31日

　　除息日：2008年4月1日

　　现金红利发放日：2008年4月9日

　　(600517) 置信电气：有限售条件的流通股上市公告

　　上海置信电气股份有限公司本次有限售条件的流通股28196250股将于2008年3月31日起上市流通。

　　(600525) 长园新材：2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告

　　深圳市长园新材料股份有限公司实施2007年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股派1.0元(含税)。

　　股权登记日：2008年3月31日

　　除权除息日：2008年4月1日

　　新增可流通股份上市流通日：2008年4月2日

　　现金红利发放日：2008年4月8日

　　实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.83元。

　　(600612、900905) 中国铅笔：2007年度业绩快报

　　本公告所载中国第一铅笔股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计后的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　单位：人民币万元

　　2007年 2006年

　　营业收入 642,465.03 427,829.85

　　营业利润 22,123.36 14,284.93

　　利润总额 22,241.20 14,600.78

　　归属于上市公司股东的净利润 10,323.93 6,954.53

　　每股收益(元) 0.3728 0.2762

　　摊薄净资产收益率(%) 10.02 11.81

　　扣除非经常性损益的每股收益(元) 0.3685 0.2700

　　扣除非经常性损益的净资产收益率(%) 9.90 11.54

　　每股净资产(元) 3.72 2.34

　　公司2007年年度报告定于2008年4月23日公布。

　　(600613、900904) 永生数据：董事会决议公告

　　上海永生数据科技股份有限公司于2008年3月25日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过关于董事会专门委员会人员构成的决议。

　　(600613、900904) 永生数据：临时股东大会决议公告

　　上海永生数据科技股份有限公司于2008年3月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于成立董事会专门委员会的议案。

　　(600620) 天宸股份：有限售条件的流通股上市公告

　　上海市天宸股份有限公司本次有限售条件的流通股16006459股将于2008年3月31日起上市流通。

　　(600653) 申华控股：临时股东大会决议公告

　　上海申华控股股份有限公司于2008年3月25日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过追加2007年度日常关联交易的议案。

　　二、通过2008年度日常关联交易的议案。

　　三、通过2008年度向华晨宝马汽车有限公司采购国产宝马整车的关联交易的议案。

　　四、通过公司2008年度为子公司担保的议案。

　　五、通过转让重庆经开汽博股权的议案。

　　六、通过《公司募集资金管理办法》的议案。

　　(600665) 天 地 源：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 1,090,663,581.47 919,817,206.23

　　归属于上市公司股东的净利润 80,402,993.79 71,835,708.25

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,201,786.08 11,616,003.09

　　基本每股收益 0.1117 0.0998

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0975 0.0161

　　全面摊薄净资产收益率(%) 5.75 5.18

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.02 0.84

　　每股经营活动产生的现金流量净额 -0.42 0.02

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 4,670,910,783.13 3,395,045,298.59

　　所有者权益(或股东权益) 1,399,272,608.79 1,387,454,988.31

　　归属于上市公司股东的每股净资产 1.94 1.93

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2007年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。

　　(600665) 天 地 源：2008年度日常关联交易公告

　　2008年，天地源股份有限公司及其控股子公司预计将与关联方西安高科物流发展有限公司、西安高科幕墙门窗有限公司、西安高科园林景观工程有限责任公司、西安高新区热力有限公司、西安高科卫光电子有限公司、西安新纪元国际俱乐部、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司分别签署相关采供协议，因钢材等原材料采供、铝合金门窗制作安装工程、景观改造工程施工及其材料和设备采供、市政配套(热力)供应、智能设备采供、品牌宣传场地租赁、公司所售楼盘的物业管理业务发生日常关联交易，预计交易最高金额分别为17297.14万元、2800.00万元、1400.00万元、900.00万元、286.00万元、40.00万元、20.36万元。

　　上述交易对方的控股股东或实际控制人与公司的实际控制人为同一人，即西安高科(集团)公司。

　　(600665) 天 地 源：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　天地源股份有限公司于2008年3月24日召开五届二十二次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配预案：以公司现总股本720102101.00股为基数，每10股派0.5元(含税)。

　　二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　三、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。

　　四、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

　　五、通过公司2007年度部分日常关联交易额超出年初预计额的议案：2007年度，公司与关联方西安高科幕墙门窗有限公司因铝合金门窗制作安装工程业务产生的实际交易总额为1944.48万元，超出年初预计额864.5万元。

　　六、通过公司2008年日常关联交易的议案。

　　七、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　八、同意公司控股子公司西安天地源房地产开发有限公司(下称：天源房产)以“枫林汇景”项目土地使用权及项目一期在建工程作为抵押担保，向建设银行西安高新支行申请2.5亿元项目开发贷款，期限为三年，该笔贷款实行基准利率。

　　九、同意天源房产向公司实际控制人-西安高科(集团)公司申请2000万元短期借款，借款期限5天，月利率6.875‰。

　　十、通过关于调整公司监事会成员的议案。

　　董事会决定于2008年4月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600748) 上实发展：2008年第一季度业绩预增公告

　　上海实业发展股份有限公司预计2008年第一季度累计净利润与上年同期相比增长幅度达300%以上(上年同期净利润为1673.50万元)，具体数据以公司披露的2008年第一季度报告为准。

　　(600748) 上实发展：公布公告

　　上海实业发展股份有限公司员工监事潘人健日前辞去公司员工监事职务。公司于2008年3月24日召开员工代表大会，选举盛志豪为公司第四届监事会员工监事。

　　(600750) 江中药业：公布公告

　　江中药业股份有限公司近日接到国盛证券有限责任公司(下称：国盛证券)通知，因公司股权分置改革持续督导保荐代表人任滨不再担任该职务，国盛证券现指定孙盛良为公司股权分置改革持续督导保荐代表人。

　　(600796) 钱江生化：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　营业收入 416,659,491.33 430,045,963.49

　　归属于上市公司股东的净利润 32,452,504.47 29,960,193.32

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,012,121.83 23,747,371.82

　　基本每股收益 0.118 0.109

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.117 0.087

　　全面摊薄净资产收益率(%) 5.81 6.47

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.73 5.13

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.016 0.345

　　2007年末 2006年末

　　总资产 1,034,030,304.57 926,870,561.55

　　所有者权益(或股东权益) 558,398,952.49 463,152,276.87

　　归属于上市公司股东的每股净资产 2.033 1.682

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　(600796) 钱江生化：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　浙江钱江生物化学股份有限公司于2008年3月24日召开五届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　三、通过按新会计准则追溯调整2006年初的影响数的议案。

　　四、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案。

　　董事会决定于2008年4月24日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600810) 神马实业：临时股东大会决议公告

　　神马实业股份有限公司于2008年3月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于河南神马氯碱发展有限责任公司分别为河南神马氯碱化工股份有限公司、河南神马盐业股份有限公司提供担保的议案。

　　(600853) 龙建股份：临时股东大会决议公告

　　龙建路桥股份有限公司于2008年3月25日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议同意雷文锋辞去公司董事职务，选举张厚为公司第五届董事会董事。

　　(600875) 东方电气：后续收购东方锅炉股份相关事宜公告

　　东方电气股份有限公司与中国东方电气集团公司(下称：东电集团)已于2008年3月22日签署《关于东方锅炉(集团)股份有限公司(简称：东方锅炉)股份二次成交之交割股份数量及对价金额确认函》，双方确认：东电集团根据双方于2007年5月16日签署的《收购协议》应后续转让给公司的东方锅炉股份数量为126905730股，约占东方锅炉已发行股份总数的31.61%；公司收购上述东方锅炉股份的对价为人民币2799884194元。

　　(600890) ST中 房：临时股东大会决议公告

　　中房置业股份有限公司于2008年3月25日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司提供2007年度审计服务。

　　二、通过将公司注册地址变更至北京市海淀区苏州街18号院4号楼4212-3房间的议案，该事项尚需北京市工商行政管理局核准。

　　(600993) 马 应 龙：有限售条件的流通股上市公告

　　武汉马应龙药业集团股份有限公司本次有限售条件的流通股176949股将于2008年3月28日起上市流通。

[1] [2] [上一页]

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。