宁波宜科科技实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002036	证券简称：宜科科技	公告编号：2008-002
宁波宜科科技实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2008年3月14日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于2008年3月25日以通讯表决方式在宁波召开，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决，经与会董事表决，应参与表决的9名董事，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立宁波汉麻工业产品开发有限公司的议案》。
    宁波是国内纺织服装重要生产基地，为充分利用地域资源并借助本公司在人才、技术、管理等方面优势，尽快实现汉麻纱线及下游相关产品的开发推广，会议同意公司与控股公司——汉麻产业投资控股有限公司（以下简称“汉麻控股”）共同投资设立宁波汉麻工业产品开发有限公司（公司名称以工商部门核准为准，以下简称“宁波汉麻公司”）。宁波汉麻公司注册资本为1,800万元人民币，其中：本公司出资900万元，占注册资本的50%；汉麻控股出资900万元，占注册资本的50%。
    宁波汉麻公司经营范围：汉麻制品、针织品、袜子的制造、加工；汉麻产品、特种纱线的研究、开发；产品的造型设计、结构设计、外观设计(以工商部门核准为准)。经营期限为二十年，从登记机关核准设立登记之日起计算。注册地址在浙江省宁波市鄞州区雅源南路501号。
    特此公告。

    宁波宜科科技实业股份有限公司
    董   事   会
    2008年3月26日