河南恒星科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的提示性公告

证券代码：002132	证券简称：恒星科技	公告编号：2008015
河南恒星科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第九次会议决议定于2008年3月30日召开2007年度股东大会。公司已于2008年3月6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2007年度股东大会的通知》。根据《中小企业板投资者权益保护指引》和《河南恒星科技股份有限公司股东大会议事规则》，现发布关于召开本次股东大会的提示性公告：
    一、召开会议的基本情况：
    1、会议时间：2008年3月30日（星期日）上午9：00点
    2、会议召开地点：河南省巩义市伊洛北路121号公司会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场会议
    5、股权登记日：2008年3月26日
    二、会议议题：
    1、审议《公司2007年度报告及摘要》；
    2、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
    3、审议《公司2007年度财务决算报告》；
    4、审议《公司2008年度财务预算报告》；
    5、审议公司2007年度利润分配预案；
    6、关于聘请2008年度审计机构的议案；
    7、关于审议独立董事津贴调整的议案；
    8、关于审议公司独立董事述职报告的议案；
    8.1独立董事郑锦桥的述职报告
    8.2独立董事魏现州的述职报告
    8.3独立董事宋为的述职报告
    9、关于审议公司年度募集资金使用情况的鉴证报告的议案；
    10、关于审议公司关联方资金占用情况的专项审核报告的议案；
    11、关于审议子公司扩建年产10万吨镀锌钢丝、钢绞线项目的议案；
    12、关于公司2007年期初资产负债表进行调整的议案。
    13、关于审议公司2007年度监事会报告的议案。
    上述议案均不采用累积投票制。
    上述议案的内容详见公司于2008年3月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河南恒星科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》及相关公告。
    三、出席会议对象：
    1、截至2008年3月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、本公司聘请的律师。
    四、本次股东大会现场会议的登记方法：
    1、登记时间：
    2008年3月28日  上午8：00—12：00，下午13：30—17：30
    2、登记地点：
    河南省巩义市伊洛北路121号河南恒星科技股份有限公司证券部
    3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年3月28日下午17：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    五、其他事项：
    1、会议联系人：孙国顺、李明
    联系电话：0371-64349800
    传真：0371-64349800
    地址：河南省巩义市伊洛北路121号
    邮编：451251
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
    六、授权委托书格式：
    授权委托书
    兹全权委托      先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年3月30日召开的河南恒星科技股份有限公司2007年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
    1、审议《公司2007年度报告及摘要》；
    同意□反对□弃权□
    2、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
    同意□反对□弃权□
    3、审议《公司2007年度财务决算报告》；
    同意□反对□弃权□
    4、审议《公司2008年度财务预算报告》；
    同意□反对□弃权□
    5、审议公司2007年度利润分配预案；
    同意□反对□弃权□
    6、关于聘请2008年度审计机构的议案；
    同意□反对□弃权□
    7、关于审议独立董事津贴调整的议案；
    同意□反对□弃权□
    8、关于审议公司独立董事述职报告的议案；
    8.1独立董事郑锦桥的述职报告
    同意□反对□弃权□
    8.2独立董事魏现州的述职报告
    同意□反对□弃权□
    8.3独立董事宋为的述职报告
    同意□反对□弃权□
    9、关于审议公司年度募集资金使用情况的鉴证报告的议案；
    同意□反对□弃权□
    10、关于审议公司关联方资金占用情况的专项审核报告的议案；
    同意□反对□弃权□
    11、关于审议子公司扩建年产10万吨镀锌钢丝、钢绞线项目的议案；
    同意□反对□弃权□
    12、关于公司2007年期初资产负债表进行调整的议案。
    同意□反对□弃权□
    13、关于审议公司2007年度监事会报告的议案。
    同意□反对□弃权□委托人签名（盖章）：                    身份证号码：持股数量：                              股东账号：受托人签名：                            身份证号码：受托日期：注：１、请在上述选项中打“√”；
    ２、每项均为单选，多选无效；
    ３、授权委托书复印有效。特此公告。

    河南恒星科技股份有限公司
    董  事  会
    2008年3月26日