华电国际电力股份有限公司四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：600027	证券简称：华电国际	公告编号：2008-013
华电国际电力股份有限公司四届监事会第十三次会议决议公告

    华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"）四届监事会第十三次会议于2008年3月25日，在中华人民共和国北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店召开。本公司3名监事出席会议，会议合法有效。一致通过以下决议：
    1.审议通过《2007年度监事会报告书》，并同意提请公司二零零七年度股东周年大会批准；
    2.审议批准《2007年度财务决算报告》，即通过公司按国际财务报告准则和中国会计准则分别编制的截至2007年12月31止的财务报告，同意提请公司二零零七年度股东周年大会批准；
    3.审议批准《2007年度利润分配预案》，即同意派发2007年度股息每股0.062元，总额合计人民币373,307.22千元，并提请公司二零零七年度股东周年大会审议批准；
    4.审议批准公司按照上海交易所和香港联交所上市规则编制的二零零七年度报告、报告摘要和业绩公告, 认为年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能否从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    5.审议通过《监事会换届的议案》，同意提名李晓鹏和彭兴宇为公司第五届监事会股东代表监事，报董事会召集的2007年度股东大会批准（首次提名的监事的简历请见附件一，郑飞雪女士的简历请见2007年年报）；
    经公司职工选举郑飞雪女士为公司第五届监事会职工代表监事。
    特此公告

    华电国际电力股份有限公司
    2008年3月25日

    附件一：
    李晓鹏先生：中国国籍，生于一九七三年三月，硕士研究生，高级经济师，现任山东省国际信托有限公司基建基金管理部经理。李先生一九九五年参加工作，一直服务于山东省国际信托有限公司，先后任山东省国际信托有限公司基金综合财务部项目经理、基金贷款管理部业务经理、基金财务部副经理、基金财务部经理、基建基金管理部经理，在基金、投融资、证券等方面具有多年的工作经验。
    彭兴宇先生：中国国籍，生于一九六二年二月，硕士研究生，高级会计师，现任本公司董事、中国华电集团公司总审计师，兼任黄石发电股份公司董事长、华信保险公估公司董事长。彭先生毕业于武汉大学，一九八一年参加工作，在电力生产、经营、资本管理等方面具有27年的工作经验。彭先生曾先后就职于华中电业管理局、中国华中电力集团公司、湖北省电力公司、中国华电集团公司。