新疆城建(集团)股份有限公司第五届十次监事会决议公告

证券代码:600545		证券简称:新疆城建	编号:临2008-017
新疆城建(集团)股份有限公司第五届十次监事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    新疆城建股份有限公司五届六次监事会会议通知于2008年3月14日以书面送达方式向全体监事发出，会议于2008年3月24日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由吕江民监事主持。
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:
    1、公司2007年度报告及年度报告摘要
    经全体监事对公司2007年度报告认真审核，提出如下审核意见：
    （1）公司2007年度报告的编制和审议符合程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
    （2）年报的编制内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，能真实的反映出公司2007年度经营管理、财务状况等事项。
    （3）未发现参与本次年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意5票　　弃权0票　　反对0票
    2、公司2007年度监事会工作报告
    同意5票　　弃权0票　　反对0票
    3、公司2007年度财务决算报告
    同意5票　　弃权0票　　反对0票
    4、关于监事会换届选举的议案
    公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东推荐，公司第六届监事会候选人为：查平、杨晓玲、吕江民。两名职工监事由公司职工代表大会选举后产生。
    同意5票　　弃权0票　　反对0票
    5、关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案
    同意公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
    同意5票　　弃权0票　　反对0票
    6、关于处置公司固定资产的议案
    同意公司对20辆工程施工车辆对外处置。该批车辆固定资产原值4,808,640.00元，已提折旧3,072,146.23元，净值为1,736,493.77元，评估值为1,173,880.00元，对外销售收入为1,193,010.10元，损失543,783.67元。
    同意对新疆建材陶瓷厂部分房屋及建筑物和设备资产作拆除及报废处理，金额共计911,093.96元。
    同意5票　　弃权0票　　反对0票
    特此公告。

    新疆城建（集团）股份有限公司监事会
    2008年3月25日