上海永生数据科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：A股 600613 B股  900904	股票简称：A股 永生数据		编号：临2008-004
上海永生数据科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海永生数据科技股份有限公司于2008年3月25日以通讯方式召开第五届董事会第二十三次会议。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中三名独立董事,符合《公司法》和《公司章程》的要求。
    会议审议通过了《关于董事会专门委员会人员构成的决议》，具体如下：
    （1）战略委员会，主任委员，卡先加；委员，张芝庭、朱耘。
    （2）薪酬与考核委员会，主任委员，孙德生；委员，张芝庭、杨勇。
    （3）提名委员会，主任委员，朱耘；委员，张芝庭、孙德生。
    （4）审计委员会，主任委员，杨勇，委员，孙德胜、张涛涛。
    特此公告。

    上海永生数据科技股份有限公司董事会
    二○○八年三月二十六日