股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2008-010号
四川川投能源股份有限公司六届二十四次董事会会议公告
重要提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川川投能源股份有限公司六届二十四次董事会会议通知于2008年3月13日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2008年3月24日在成都市小南街23号川投大厦16楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长黄顺福先生主持。会议应到董事11名，实到8名，独立董事林凌先生、邱国凡先生因公未能参会，分别委托独立董事郭振英先生、李成玉先生代为参会并行使表决权，董事伍康定先生因公未能参会，委托董事李文志先生代为参会并行使表决权。实际参加投票表决的董事共11名。5名监事、3名高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决通过了：
一、《2007年度董事会工作报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《2007年度总经理工作报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《关于2007年年度报告及摘要编制情况的说明》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
五、《关于2007年度利润分配及公积金转增股本预案的提案报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
经四川君和会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润6,106.62万元。按照公司法和本公司《章程》规定，按净利润10%提取法定公积金877.56万元（含子公司），提取15%任意公积金1,316.34万元（含子公司），加上上年结转24,748.22万元，本次可供股东分配利润28,660.94万元。年末资本公积金余额为49,847.05万元，其中可用于转增股本的资本公积金余额为48,525.21万元。
公司董事会审议通过本年度利润分配及公积金转增股本预案如下：以2007年年末总股本491,290,989股为基数，每10股送1股，派现0.13元（含税），资本公积金每10股转增2股。
本方案尚需提交2007年度股东大会审议。
六、《关于2007年度计提资产减值损失及预计负债的提案报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
1、本报告期对四川巴蜀江油燃煤发电有限公司投资计提了投资减值损失600万元（此事项为中期报告计提事项）。
其他资产，除对应收款项按会计政策规定计提了坏帐准备8.57万元外，无其他减值损失计提。
2、本年度公司预计负债200万元。2007年8月，田湾河梯级电站工程大发水电站发生泥石流自然灾害，造成部分施工人员伤亡。为安置补偿伤亡人员家属，根据目前协商情况，预计补偿金额约为200多万元。根据谨慎性原则，本公司报告期对该事项可能承担的损失已确认预计负债200万元。
七、《关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的提案报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2006年度执行原《企业会计制度》及其补充规定，自2007年1月1日起，全面执行财政部颁布的新的《企业会计准则》。根据中国证监会《关于发布（公开发行证券的公司信息披露规范问答第七号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露）的通知》和《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的有关规定，按照追溯调整的原则进行了如下调整：
（一）、2006年度资产负债表相关科目及金额的调整
项 目 2007年度会计报表年初数 2006年年报披露年末数 扣除新增合并单位数后差异额 差异原因
长期股权投资 335,288,453.28 367,939,354.37 -32,650,901.09 备注1
递延税项 730,088.31 730,088.31 备注2
可供出售
金融资产 629,200.00 629,200.00 备注3
应付职工薪酬 27,207,147.78 27,207,147.78 备注4
应付工资 7,580,238.28 -14,416,224.72 备注4
应付福利费 5,014,316.77 -5,014,316.77 备注4
其他应付款 95,860,860.29 28,326,085.18 -7,413,606.29 备注4
预提费用 363,000.00 -363,000.00 备注4
备注：本年度由于公司通过非公开定向增发，实施了对田湾河公司的股权收购，收购后公司持股比例达到80％。按相关制度规定，将其作为同一控制下的企业合并，并相应调整了2007年报期初数。扣除新增合并影响数后，2007年年初数和2006年年度报告披露数差异如下：
1、长期股权投资差异原因：公司持有的光芒实业公司股权属于同一控制下的企业合并，2006年末股权投资差额借方余额为32,650,901.09元，根据准则进行调整。
2、递延税项差异原因：为公司计提坏账准备和存货跌价准备确认的递延所得税资产。
3、2006年末公司持有上海天地源公司股票，公司将其划分为可供出售金融资产，形成可供出售金融资产公允价值高于账面价值的差额按制定规定进行调整。
4、按照《企业会计准则第9号-职工薪酬》有关规定，将原应付工资、应付福利费和其他应付款等科目余额中属于应付职工薪酬事项全部调整进入应付职工薪酬科目。
（二）、公司2007年1月1日合并股东权益调节过程及作出修正的项目、影响金额及其原因如下：
项 目 2007年报披露数 2006年报披露数 差 异 差异原因
一、2006年12月31日股东权益（原会计准则） 861,165,464.61 861,165,464.61
1．长期股权投资差额 -32,285,101.09 -32,285,101.09
其中：同一控制性下企业合并形成的长期股权投资差额 -32,285,101.09 -32,285,101.09
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2．拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3．因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4．符合预计负债确认条件的辞退补偿
5．股份支付
6．符合预计负债确认条件的重组义务
7．企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
8．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产 263,400.00 263,400.00
9．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10．金融工具分拆增加的权益
11．衍生金融工具
12．所得税 466,081.29 32,227.11 433,854.18 注1
13．少数股东权益 139,237,454.85 54,005,674.93 85,231,779.92 注2
14．其他 340,000,000.00 340,000,000.00 注3
二、2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,308,847,299.66 883,181,665.56 425,665,634.10
注1：所得税差异原因为：根据相关要求按照新会计准则规定对递延所得税事项进行复核，按复核确认金额调整递延所得税；
注2：少数股东权益差异原因为：①合并范围发生变动增加田湾河公司合并前少数股东权益；②按复核确认的的递延所得税调整少数股东权益；
注3：其他项目差异原因为：因本年度合并范围发生变动，将2007年度因同一控制下企业合并增加的子公司田湾河公司纳入合并范围，相应增加的本公司享有的田湾河公司合并前净资产额。
八、《关于与嘉阳集团公司签订《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告》，表决结果为：7 票赞成，0票反对，0票弃权。
详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于公司控股子公司嘉阳电力与川投集团子公司嘉阳集团关联交易的公告》。
因该提案报告属关联事项，在表决时关联董事黄顺福先生、郭勇先生、伍康定先生、李文志先生回避，由其他7名董事（含独立董事4名）参加表决。
九、《关于设立内部审计部门的提案报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
十、《关于续聘四川君和会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告》，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会审议通过2008年继续聘用四川君和会计师事务所有限责任公司所作为公司2008年度的财务审计中介机构，聘期为一年，审计费用具体金额提请股东大会授权董事会确定。
十一、《关于新建和修改部分内部制度的提案报告》，分项表决如下：
1、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了修改后的《股东大会议事规则》；
2、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了修改后的《董事会议事规则》；
3、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了修改后的《董事会战略委员会实施细则》
4、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了修改后的《董事会审计委员会实施细则》
5、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了修改后的《董事会提名及薪酬与考核委员会实施细则》
6、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了新建的《董事长工作制度》
7、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了新建的《独立董事年度报告工作制度》
8、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了新建的《董事会审计委员会年度报告工作制度》
十二、《关于选举第七届董事会候选人的提案报告》，分项表决如下：
1、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举黄顺福先生为第七届董事会董事候选人。
2、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举郭勇先生为第七届董事会董事候选人。
3、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举伍康定先生为第七届董事会董事候选人。
4、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举李文志先生为第七届董事会董事候选人。
5、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举杨勇先生为第七届董事会董事候选人。
6、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举陈全训先生为第七届董事会独立董事候选人。
7、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举邹广严先生为第七届董事会独立董事候选人。
8、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举李成玉先生为第七届董事会独立董事候选人。
9、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举邱国凡先生为第七届董事会独立董事候选人。
10、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举曾强国先生为第七届董事会董事候选人。
11、11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举刘资甫先生为第七届董事会董事候选人。
十三、《关于召开2007年度股东大会的提案报告》，表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于召开2007年度股东大会的通知》。
特此公告。
附件：《四川川投能源股份有限公司第七届董事会董事、独立董事候选人简历》
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十六日
附件
四川川投能源股份有限公司第七届董事会
董事、独立董事候选人简历
一、独立董事候选人
陈全训：男，64岁，中共党员，大学文化，教授级研究员。曾任上海市委办公厅处长、局长，国务院办公厅局长，国有企业监事会主席。
邹广严：男，66岁，中共党员，大学文化，高级经济师。曾任四川长城特殊钢（集团）有限责任公司办公室主任、处长、副厂长、党委书记，四川省计经委副主任、四川省生产委主任，四川省经济委员会主任、党组书记，四川省人民政府省长助理、副省长，四川省投资集团有限责任公司董事长，川投能源公司董事长。
李成玉：男，65岁，大学文化，学士，教授级高级工程师。曾任四川电力局电力建设公司技术员、工程处处长、副总工程师、副总经理，四川电力局建设集团公司总经理、党委书记，四川电力局副局长。现任公司独立董事。
邱国凡：男，60岁，中共党员，大专文化，注册会计师。曾任四川省攀枝花市税务局弄弄坪税务所副所长，攀枝花市税务局大渡口分局局长，攀枝花市税务局税政科副科长、统计会计科副科长、利润监交科科长、副局长、党组成员，四川省税务局征管处副处长、计财处副处长、计财处处长，四川省国家税务局计财处处长、总会计师（副厅级）。现任四川省预算协会会员、常务理事、税务师，公司独立董事。
二、董事候选人
黄顺福：男，52岁，中共党员，研究生，高级工程师。曾任四川省计经委工业处副处长、处长，四川省秀山县副县长，四川省轻工业厅副厅长、党组成员，四川省雅安地委副书记，四川省轻工总会副会长、会长（正厅级）、党组副书记、书记，四川省交通厅常务副厅长、党组副书记（正厅级），四川省第八届省委委员，四川省南充市市委书记、市人大常委会主任。现任四川省投资集团有限责任公司董事长、党委书记，公司董事长。
郭勇：男，45岁，中共党员，博士研究生，教授级高级工程师、高级经济师。曾任成勘院施工一处处长、组织干部处处长、劳资教育处处长兼四川二滩国际工程咨询有限公司总经理；成勘院副院长；四川省投资集团有限责任公司总经理助理兼田湾河公司总经理；四川省投资集团有限责任公司副总经理兼田湾河公司董事长、总经理；四川省投资集团有限责任公司总经理兼田湾河公司董事长、总经理。现任四川省投资集团有限责任公司董事、总经理，公司董事。
伍康定：男，54岁，中共党员，研究生。曾任四川省政府办公厅一处副处长，四川省计划委员会能源处处长。现任四川省投资集团有限责任公司副总经理，公司董事。
李文志：男，41岁，中共党员，研究生。曾任四川省政府办公厅综合秘书处科员、副主任科员，四川省政府办公厅秘书一处副主任科员、主任科员、副处级调研员、正处级秘书；四川省投资集团公司办公室主任、信息中心主任。现任四川省投资集团公司总经济师，公司董事。
杨勇：男，51岁，中共党员，研究生。曾任四川省计委、计经委办公室秘书、主任科员；四川省计委保密委副主任；四川省投资公司计划综合部副经理、经理；展利国际有限公司副总经理、香港新川港公司副总经理、展利国际有限公司总经理，四川省投资集团有限责任公司总经理助理、人力资源部经理。现任公司副董事长、总经理。
曾强国：男，48岁，大专文化，工程师。曾任成都铁路分局广元车务段办公室主任，成都铁路分局江油车务段副段长、段长，成都铁路分局多元经营（集团）公司总经理。现任四川汉都铁路实业开发集团公司总经理，公司董事。
刘资甫：男，69岁，中共党员，学士学位，高级工程师、注册咨询工程师。曾任四川化工总厂厂长；四川省化学工业厅厅长、党组书记；四川省计划委员会副主任；四川省国际工程咨询公司董事长；四川省科技顾问团顾问；天津大学兼职教授。现任四川工程咨询研究院专家委员会主任。
二〇〇八年三月二十六日
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