甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：600311	证券简称：荣华实业	编号：临2008-022
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第四届董事会第一次临时会议于2008年 3月25日以传真方式召开，应到董事11 人，实到董事11人，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张严德先生主持，会议经审议表决，一致审议通过了《关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司股权及采矿权、探矿权补充事项的议案》。
    
    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
    2008 年3月25日