四川川投能源股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

证券代码：600674	证券简称 川投能源	公告编号：2007-012号
四川川投能源股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●	会议召开时间：2008年4月18日（星期五）上午9:00
    ●	现场会议召开地点：四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室
    ●	会议方式：现场会议
    2008年3月24日本公司六届董事会二十四次会议审议通过了《关于召开2007年度股东大会的提案报告》，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2008年4月18日（星期五）上午9:00
    3、会议地点：四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室
    4、会议召开方式：现场会议
    二、本次会议审议的提案报告
    提案报告序号	提 案 报 告
    1	2007年度董事会工作报告
    2	2007年度监事会工作报告
    3	2007年度财务决算及2008年度财务预算报告
    4	2007年年度报告
    5	关于2007年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告
    6	关于选举第七届董事会成员的提案报告
    7	关于选举第七届监事会成员的提案报告
    8	关于与嘉阳集团签订《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告
    9	关于续聘四川君和会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告
    10	关于修改《董事会议事规则》的提案报告
    11	关于修改《监事会议事规则》的提案报告
    12	关于修改《股东大会议事规则》的提案报告
    注：上述第9项提案报告属关联交易，关联股东将回避表决。
    以上议案经公司2008年3月24日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司2008年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上刊登的董事会决议公告。会议还将听取公司独立董事的述职报告。
    三、会议出席对象
    1、截止2008年4月11日15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    四、会议登记方法
    1、登记手续：
    凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：
    个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券帐户卡、参会回执；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股票帐户卡；
    法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡及参会回执；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。
    2、登记地点：四川省成都市小南街23号6楼川投能源证券部。
    3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
    4、登记时间：2008年4月16日、4月17日（上午9：00～12：00，下午2：00～5：00），异地股东可于2008年4月17日前采取信函或传真的方式登记。
    五、其他事项
    1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
    2、联系方式：电话：028-86098647；86098648
    传真：028-86098649
    邮编：610015
    3、会议资料披露：公司将于2008年4月11日通过上交所网站披露本次股东大会材料。
    六、备查文件
    四川川投能源股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议及公告。
    备查文件存放于四川川投能源股份有限公司证券部
    特此通知。
    附件：
    1、授权委托书
    2、股东会回执

    四川川投能源股份有限公司董事会
    二〇〇八年三月二十六日

    附件1：	授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）
    本人／本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东，兹委托  	先生/女士代为出席公司2007年度股东大会，并对会议提案报告行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
    序号	提案报告名称								赞成	反对	弃权
    1	2007年度董事会工作报告		
    2	2007年度监事会工作报告
    3	2007年度财务决算及2008年度财务预算报告						-	-	-
    	（1）2007年度财务决算报告
    	（2）2008年度财务预算报告
    4	2007年年度报告
    5	关于2007年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告				-	-	-
    	（1）2007年度利润分配方案
    	（2）2007年度公积金转增股本方案
    6	关于选举第七届董事会成员的提案报告						-	-	-
    	（1）选举黄顺福先生为第七届董事会董事
    	（2）选举郭勇先生为第七届董事会董事
    	（3）选举伍康定先生为第七届董事会董事
    	（4）选举李文志先生为第七届董事会董事
    	（5）选举杨勇先生为第七届董事会董事
   	（6）选举陈全训先生为第七届董事会独立董事
  	（7）选举邹广严先生为第七届董事会独立董事
    	（8）选举李成玉先生为第七届董事会独立董事
   	（9）选举邱国凡先生为第七届董事会独立董事
    	（10）选举曾强国先生为第七届董事会董事
    	（11）选举刘资甫先生为第七届董事会董事
    7	关于选举第七届监事会成员的提案报告						-	-	-
 	（1）选举赵德胜先生为第七届监事会监事
        （2）举曹筱萍女士为第七届监事会监事
        （3）选举郑世红女士为第七届监事会监事
    8	关于与嘉阳集团签订《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告
    9	关于续聘四川君和会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告	-	-	-
       （1）续聘四川君和会计师事务所
       （2）提请股东大会授权董事会确定审计费用
    10	关于修改《董事会议事规则》的提案报告
    11	关于修改《监事会议事规则》的提案报告
    12	关于修改《股东大会议事规则》的提案报告
    备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票，其它空格内划"-"。
    委托人签名（或盖章）：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东账户：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    本委托有效期为股东大会召开当天。
    二〇〇八年     月     日
    附件2：
    股东会回执
    兹登记参加四川川投能源股份有限公司2007年度股东大会。
    姓名：                       联系电话：
    股东帐户号码：               身份证（或营业执照）号码：
    持股数：
    2008年     月     日