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天水华天科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2008年03月25日 22:00 中国证券网
 
证券代码：002185	证券简称：华天科技	公告编号：2008-012
天水华天科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
    并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
    决定于2008年4月18日召开公司2007年年度股东大会，审议董事会提交的相关议
    案，现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、会议召开基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2008年4月18日（星期五）上午10:00
    3、会议地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号华天公寓七楼会议室
    4、会议表决方式：现场投票表决的方式
    5、出席对象：
    （1）于2008年4月11日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有
    权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理
    人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员
    （3）公司聘请的中介机构相关人员
    二、会议事项
    1、审议《2007年度董事会工作报告》；
    2、审议《2007年度监事会工作报告》；
    3、审议公司《2007年年度报告及摘要》；
    4、审议公司《2007年度财务决算报告》；
    5、审议公司《2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
    6、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
    7、审议《关于公司2008年日常关联交易的议案》；
    8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
    9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
    10、审议《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的公司章程的议案》；
    11、审议《投资经营决策制度》。
    独立董事将在股东大会上作述职报告。
    会议事项1～9项内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登
    在《中国证券报》和《证券时报》的2008-006号《天水华天科技股份有限公司第
    二届董事会第七次会议决议公告》；会议事项10～11项内容详见巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（草案）》、《投资经营决策
    制度》和2008年3月6日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的2008-005号《天
    水华天科技股份有限公司第二届董事会第六次决议公告》。
    三、会议登记方式
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加
    盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委
    托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
    2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及
    本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身
    份证。
    3、登记时间：2008年4月15日、4月16日（上午9:00－11:00，下午14:30－
    17:30），异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
    4、登记地点：甘肃省天水市双桥路14号天水华天科技股份有限公司证券部，
    邮政编码：741000。
    5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带所要求的证件到场。
    四、会议联系方式
    1、会议联系地址：甘肃省天水市秦州区双桥路14号
    2、会议联系电话：0938-8631990
    3、会议联系传真：0938-8632260
    4、联系人：李守平、杨彩萍
    五、其他事项
    参加会议人员食宿及交通费自理。
    授权委托书见附件。
    六、备查文件
    公司第二届董事会第七次会议决议
    特此公告。

    天水华天科技股份有限公司
    董事会
    二○○八年三日二十六日

    附件：
    授权委托书
    兹全权委托      先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份有
    限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我
    本人（本单位）承担。
    委托人股东账号：                     委托人持股数：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
    受委托人姓名：                 受委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划"√敚?
    表决意见
    议案序号  议案内容
    同意  反对   弃权
    1      2007年度董事会工作报告
    2      2007年度监事会工作报告
    3      2007年年度报告及摘要
    4      2007年度财务决算报告
    5      2007年度利润分配及资本公积转增股本预案
    6      董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告
    7      关于公司2008年日常关联交易的议案
    8      关于调整公司独立董事津贴的议案
    9      关于聘请会计师事务所的议案
    关于修订首次公开发行股票并上市后适用的公
    10
    司章程的议案
    11     投资经营决策制度
    委托人签名（法人股东加盖公章）：
    委托日期：二○○八年   月   日
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