武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会2007年度工作报告

证券代码：002194	证券简称：武汉凡谷
监事会2007年度工作报告

　　一、监事会的工作情况报告期内，公司监事会共召开了两次会议，会议召开情况如下：
    （一）第二届监事会三次会议
    公司于2007年1月18日召开了第二届监事会第三次会议，审议并表决通过
    了如下事项：
    1、审议通过《公司监事会2006年度工作报告》；
    2、审议通过《公司2006财务决算报告和2007财务预算报告》；
    3、审议通过《公司2006年度利润分配方案》；
    4、审议通过《关于对公司2006年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；
    5、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2007年度审计机构
    的议案》。
    （二）第二届监事会2007年第一次临时会议
    公司于2007年8月2日召开了第二届监事会2007年第一次临时会议，审议
    通过了《公司2004年1月—2007年6月审计报告》。
    二、监事会对公司有关事项的独立意见
    （一）公司依法运作情况
    报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等
    赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控
    制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格
    监督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》
    等法律、法规以及公司《章程》等的相关规定，建立了完善的内部控制制度，公
    司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、公司《章
    程》或损害公司利益的行为。
    （二）检查公司财务情况
    监事会对2007年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、
    检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状
    况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司2007年度的财务状况和经营
    成果。信永中和会计师事务所有限责任公司就公司财务报告出具的标准无保留意
    见的审计报告是公正、客观、合法的。
    （三）募集资金使用情况
    报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金
    实际投入项目与承诺投入项目一致，公司在募集资金使用方面符合《中小企业板
    上市公司募集资金管理细则》的规定。在2007年度，公司最近一次募集资金实
    际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。信永中和会计师事务
    所有限责任公司就公司募集资金存放和使用情况出具的专项审核报告是公正、客
    观、合法的。
    （四）公司收购、出售资产情况
    报告期内，监事会对公司收购、出售资产情况进行了监督检查，认为公司
    收购及出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有发生损害部分股东的权
    益或造成公司资产流失的情况。
    （五）关联交易情况
    监事会对公司2007年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发
    生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，决策程序合法，定价公允，不存
    在损害公司和其他股东利益的情形。
    综上所述，2007年度公司监事会按照法律法规所赋予的职责和权利，充分
    履行了监督义务，为公司的规范运作发挥了作用。在新的一年里，监事会将进一
    步拓展工作思路，以忠实维护公司及全体股东利益为重，努力做好各项工作，切
    实发挥好各项监督职能。