天水华天科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见

证券代码：002185	证券简称：华天科技	公告编号：2008-013
天水华天科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见

    作为天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《关
    于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司下列事项，基于独立判断
    立场，发表如下意见：
    一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
    通知》（证监发〔2003〕56号）的要求，作为公司的独立董事，对公司2007年
    度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查
    验，相关说明及独立意见如下：
    1、本年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
    2、截至2007年12月31日止，公司没有为控股股东及公司持股50%以下
    的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。
    二、关于公司2008年日常关联交易的独立意见
    根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审阅相关材料，对公司
    2008年日常关联交易发表如下独立意见：
    2008年公司与关联方杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公
    司、厦门永红科技有限公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照
    双方平等、市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，上述日常关联交
    易不影响公司的独立性，未损害公司和其他股东的合法权益。
    三、关于续聘2008年度公司审计机构的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
    小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为公司的
    独立董事，现对续聘2008年度公司审计机构一事发表如下独立意见：
    经核查，北京五联方圆会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事
    上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司
    提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。
    其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽
    职，公允合理地发表了独立审计意见，保证了公司审计工作的顺利进行。我们一
    致同意续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务报告的
    审计机构。
    四、关于公司2007年度盈利但未提出现金利润分配预案的独立意见
    根据深圳证券交易所《关于做好中小企业板上市公司2007年年度报告工作
    的通知》（深证上〔2007〕205号）的规定，作为公司的独立董事，本着对公司
    和广大中小股东负责的态度，我们在对公司2007年度盈利但未提出现金利润分
    配预案的相关情况进行了解后，发表如下独立意见：
    由于公司除正在实施的募集资金项目外，为满足国内外客户对集成电路产品
    的测试需求，公司自筹资金4106万元实施《塑封集成电路生产线扩大测试规模
    技术改造》项目，同时，随着公司生产规模的进一步扩大，公司生产经营所需的
    流动资金也越来越大。因此，为了保证公司生产经营的顺利开展和技改项目的有
    效实施，公司2007年度盈利但未提出现金利润分配预案。我们认为符合公司的
    长远发展需要，维护了公司及全体股东的长远利益。
    五、关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意
    见
    根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字
    [2007]25号）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月修订）的
    有关规定和公司《募集资金管理制度》，我们就公司用募集资金置换预先已投入
    募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下独立意见：
    根据公司生产经营和发展需要，同意公司用募集资金置换预先已投入募集资
    金投资项目的2,825.85万元自筹资金。
    六、关于调整公司独立董事津贴的独立意见
    公司独立董事对此事项发表独立意见：鉴于独立董事对上市公司规范健康发
    展的重要性，本着按劳取酬原则，再结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和
    公司实际情况，调整独立董事津贴为每月4,000元（含税）符合公司的现实状况
    和长远发展。公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司独立董事
    津贴的议案》，董事津贴的确定程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司
    章程》的规定。

    独立董事：毕克允、陆德纯、陈斌才
    二○○八年三月二十六日