上海物资贸易股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

证券简称：上海物贸物贸 B股	证券代码：A股 600822 B股 900927		编号：临2008-009
上海物资贸易股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

    公司第五届监事会第五次会议于2008年3月21日下午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。
    一、会议审议了公司2007年年度报告及摘要，认为：
    1、2007年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、会议听取了吴建华总经理作的公司2007年工作报告，审议了"公司2007年董事会工作报告；公司2007年年度财务决算；2008年年度财务预算报告；公司2007年度利润分配预案；关于调整2007年期初资产负债表相关项目的议案；关于公司内部控制自我评价报告的议案、关于《独立董事年报工作制度》的议案；关于《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》的议案；关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2007年度审计费用的议案;关于公司控股子公司上海乾通投资发展有限公司（公司持股95%）未分配利润转增股本的议案"。会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
    三、会议审议通过了公司2007年监事会工作报告。
    与会监事以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本监事会决议。
    特此公告。

    上海物资贸易股份有限公司
    监 事 会
    2008年3月25日