上海百联集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

股票代码：600631	股票简称：百联股份	编号：临2008-005
上海百联集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

    上海百联集团股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）五届九次监事会会议于2008年3月20日下午5：00在公司22楼会议室召开，应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定会议由监事长王逢祥先生主持，并经审议一致通过以下决议：
    一、	审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
    二、审议通过《公司2007年年度报告正文及摘要》；
    监事会各成员一致认为公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，同时未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
    三、审议通过《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算》；
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
    四、审议通过《公司2007年度利润分配方案（预案）的议案》；
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
    五、审议通过《公司监事会换届选举的议案》；
    鉴于公司第五届监事会任期已满，提名王逢祥先生、茹镒钿先生、沈建章先生为公司第六届监事会监事候选人，上述监事候选人将提交公司股东大会选举，当选监事将与职工监事邵开平先生、王震先生共同组成公司第六届监事会（简历附后）。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
    六、审议通过了《公司内审制度的议案》；
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
    七、审议通过了《公司内控制度的议案》。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
    审议通过的上述一至五项事项尚需提交公司2007年度股东大会审议表决通过方可实施。
    特此公告。

    上海百联集团股份有限公司监事会
    二○○八年三月二十五日

    附件：              上海百联集团股份有限公司
    第六届监事会监事候选人简历
    王逢祥先生简历：
    王逢祥，男，1956年12月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级政工师。现任上海百联集团股份有限公司党委副书记。
    曾任上海市第一食品商店工会主席、党委副书记、党委书记，上海第二商业局组织处副处长，上海市糖业烟酒集团公司纪委书记、党委副书记、工会主席，上海市商业工会副主席，百联集团有限公司百货事业部党委书记、副总经理。
    茹镒钿先生简历
    茹镒钿，男，1952年6月出生，汉族，中共党员，大专，政工师。现任百联集团有限公司纪委专职委员。
    曾任上海百文家用器皿公司党支部书记、经理，上海百文洗涤用品公司党支部书记、执行董事，上海一百（集团）有限公司纪委专职委员。
    沈建章先生简历
    沈建章，男，1963年5月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级会计师。现任上海百联集团股份有限公司审计中心主任。
    曾任上海市第一百货商店股份有限公司进出口分公司业务三部经理，上海市第一百货商店股份有限公司财务部副经理，上海市第一百货商店股份有限公司证券部经理。
    上海百联集团股份有限公司
    第六届监事会职工监事简历
    王震先生简历
    王震，男，1963年8月出生，汉族，中共党员，高级技师。现任上海华联王震信息科技有限公司技术服务总监。
    曾任上海华联商厦营业员、总经理办公室文秘。曾获得上海市劳动模范、全国五一劳动奖章获得者、全国劳动模范等荣誉称号。
    邵开平先生简历：
    邵开平，男，1956年10月出生，汉族，中共党员，大专，高级经营师。现任上海市第一百货商店邵开平商品品牌工作室项目负责人。
    曾任上海市第一百货商店内衣部营业员、编织部柜长、羊毛衫二部副主任。曾获得上海市劳动模范、上海市十大"职业明星、服务品牌"，全国劳动模范，全国五一劳动奖章，全国服务业优秀营业员等荣誉称号。