武汉市汉商集团股份有限公司董事会关于控股子公司增加国有独享资本公积的公告

证券代码：600774	股票简称：汉商集团	编号：2008-005
武汉市汉商集团股份有限公司董事会关于控股子公司增加国有独享资本公积的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司（以下简称会展中心，公司占会展中心53.1％的股权）于2008年3月22日召开2007年度股东大会，出席会议的股东及股东代表共6人，代表股份22,600万股，占会展中心总股本的100％。股东及股东代表审议并一致通过本次会议全部议案。其中关于增加国有独享资本公积的议案为：
    一、《关于修改公司章程的议案》
    增加公司章程第17条第㈤条内容为：
    "国家独享资本公积金：
    1、股东武汉展览馆按照武汉土地估价事务所2000年1月评估报告（武土估价字〔2000〕008号）对该土地资产评估价格21,294.82万元，扣除原入股土地价值5,000万元后，以16,294.82万元价格注入武汉国际会展中心股份有限公司，注入后不改变武汉国际会展中心股份有限公司的股本结构，所形成的权益为国家独享资本公积，由武汉展览馆享有。
    2、公司于2018年，将武汉展览馆的国家独享资本入股土地按照当时的武汉国际会展中心股份有限公司的净资产，以增资扩股的方式转增武汉展览馆对武汉国际会展中心股份有限公司投入的股本，同时，各股东有权利按比例增资扩股。"
    二、《关于武汉展览馆独享资本公积项下的土地资产抵押贷款的议案》
    为妥善解决会展中心工程款遗留问题，根据武汉市人民政府办公厅2007年12月29日（4）号《关于解决武汉国际会展中心工程欠款有关问题的会议纪要》的要求，会展中心将武汉展览馆独享资本公积项下的土地资产抵押贷款上线为2亿元。
    特此公告

    武汉市汉商集团股份有限公司董事会
    2008年3月25日