上海交运股份有限公司关于预计2008年度日常关联交易的公告

证券代码：600676	股票简称：交运股份	编号：临2008-007
上海交运股份有限公司关于预计2008年度日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、	预计2008年度日常关联交易的基本情况                   单位：万元
    序号	本公司及子公司	关联方 			关联交易的内容	方  式			经常性项目    交易金额 	备  注
    1		交运便捷	上海市沪东汽车运输公司	房屋、土地租赁	本公司子公司租入			42
    2		交运化工	上海交运资产管理公司								79.97
    3		交运大件	上海交运（集团）公司								25
    4		交运股份	上海运通工程机械总厂								157.8
    				上海市沪南汽车运输公司								30
    5		长途公司	上海交运资产管理公司								891.22	　2007年定向增发承诺事项：签订租赁协议后的2年内免租费。2008年全年免租费。
    6		浦东公司
    7		联运公司
    8		长途公司
    9		联运公司
    10		汽修公司
    11		虹口大众
    小计	　												334.77
    12		交运便捷	上海市沪东汽车运输公司	代购车辆	本公司子公司购买			25
    13		交通大宇											660
    14		国际物流											200
    15		长途公司											2000
    小计	　												2885
    16		交运股份	上海运通工程机械总厂	购买商品	本公司子公司购买			813.1
    														44.96
    17		交运精冲											950
    1000                                                                					
    18		交运大件	上海交运（集团）公司								93
    小计	　												2901.06
    19		交运股份	上海运通工程机械总厂	销售商品	本公司子公司提供			119．72
    小计													119．72
    20		汽修公司	上海交运（集团）公司	提供劳务	本公司子公司提供			42
    小计	　												42
    21		交运股份	上海市沪南汽车运输公司	接受劳务	本公司子公司接受			103.8
    22		交运便捷	上海交运（集团）公司								120
    				上海市沪东汽车运输公司								35
    小计	　												258.8
    合计	　												6541．35
    二、关联方介绍和关联关系
    1、上海交运(集团)公司。法定代表人：陈辰康。注册地址：上海市恒丰路258号二楼。注册资本：1,099,41万元。经营范围：国资授权范围内的资产经营管理，水陆交通运输，实业投资，国内贸易（除专项规定），产权经纪。该公司是本公司的控股股东，持有本公司49.18%的股权。
    2、上海交运资产管理公司。法定代表人：赵曾华。注册地址：上海市恒丰路288号11楼。注册资本：500万元。经营范围：资产管理，物业管理，劳务服务（除经纪）。（涉及许可项目的凭许可证经营）。该公司是上海交运(集团)公司的全资子公司。
    3、上海市沪东汽车运输公司。法定代表人：张琦。注册地址：上海市东大名路959号。注册资本：3605万元。经营范围：普通货物运输；零担货物运输；国际集装箱运输；危险货物运输；货运出租；省际班车客运；省际包车客运；货运代理；客运站经营；联运服务，汽车修理，停车场管理，工程机械修理。销售汽车（不含小轿车），车辆性能检测（A级）（限分支机构经营）（涉及许可经营的凭许可证经营）。该公司是上海交运(集团)公司的全资子公司。
    4、上海市沪南汽车运输公司。法定代表人：汪建新。注册地址：上海市中山南二路557号。注册资本：1690万元。经营范围：货物运输、客运；货物运输代理；汽车修理；附设：分公司、运输业务代理部、汽车综合检测站、中心。该公司是上海交运(集团)公司的全资子公司。
    5、上海运通工程机械总厂。法定代表人：朱伯英。注册地址：上海市中山南二路555号。注册资本：1972.4万元。经营范围:装载机械,工程机械及汽车配件,运输车身及车身底盘制造、改造，铸锻件、装卸机械柴油机大修，加力牌专用汽车销售，自有房屋租赁（涉及行政许可证的，凭许可证经营）。该公司是上海交运(集团)公司的全资子公司。
    三、关联交易的必要性
    1、公司下属需进行日常关联交易的企业，主要是公司2000年增发新股，以及2007年定向增发后由上海交运（集团）公司注入本公司的优质企业。由于历史原因及成本控制等方面的要求，本公司这些子公司还需租用集团公司及其子公司的场地、房屋、设备等。
    2、充分利用上海交运（集团）公司的采购平台，以优惠价格集中采购车辆及燃油等。
    3、由于长期形成的劳务合作，双方在平等互利的前提下，进行少量的产品加工及提供或接受劳务。
    四、定价政策和定价依据
    1、公司下属子公司与关联方的日常关联交易协议均遵循公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则。
    2、2007年定向增发后新进企业向关联方租赁的房屋、土地按当前的市场价格计，每年租赁费为891.22万元(见上表第5至第11项)，根据关联方在定向增发时的承诺,上述租金在签订租赁协议后两年内免租费，故该项关联交易在2008年处于免租费期。
    五、关联交易目的和对上市公司影响
    1、上述关联交易均为公司下属各子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。关联方在场地、房屋和劳动力上为公司的日常经营提供了帮助，有利用公司降低生产成本和管理费用，集中资源发展主营业务。
    2、上述关联交易总额预计为6541.35万元，只占公司2007年主营业务收入的2.724%。同时，公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。
    六、审议程序
    1、董事会表决及关联董事回避情况
    本公司五届五次董事会于2008年3月21日召开，会议审议通过了《关于预计2008年度日常关联交易的议案》，关联董事2人回避表决，实际参加表决的董事7人，同意7票、反对0票、弃权0票。
    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见如下：
    本次公司五届五次董事会审议的2008年度公司日常关联交易事项，我们事先已审议并同意。这些日常关联交易对公司的生产经营发展是必要的、有利的。关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，确定的价格是公允的，关联交易总金额占公司2007年主营业务收入的2.724%。关联交易协议的签订和决策程序符合《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务，关联董事回避表决，也未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。
    3、此项关联交易议案已经2008年3月21日召开的公司五届五次监事会审核同意。
    4、此项关联交易尚需公司股东大会审议批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项关联交易议案的投票权。
    
    上海交运股份有限公司董事会
    二○○八年三月二十一日