四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

证券代码：600678	证券简称：四川金顶	编号：临2008-005
四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●会议召开时间：2008年4月26日上午9时30分
    ●会议召开地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店
    ●会议方式：现场表决方式
    一、召开会议基本情况
    2008年3月21日，四川金顶（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》，决定于2008年4月26日上午9时在四川省峨眉山市峨眉山大酒店以现场表决方式召开公司2007年年度股东大会。
    二、会议审议事项
    1、《2007年度公司董事会工作报告》；
    2、《2007年度公司监事会工作报告》；
    3、《公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告》；
    4、《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
    5、《关于公司2007年度与合营企业、受托企业资金往来情况的说明及2008年与合营企业资金往来预计的报告》；
    6、《关于公司2008年度融资事项的提案》；
    7、《关于拟续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的提案》；
    8、《关于2007年度独立董事履职情况的报告》；
    9、《公司2007年年度报告及其摘要》；
    （以上提案经公司第五届董事会第四次会议审议通过）；
    10、《关于修订<公司章程>部分条款的提案》（本提案分别经公司第五届董事会第二次、第四次会议审议通过，需提交股东大会分别表决）；
    11、《关于第四届监事会换届选举的提案》（本提案共两项子提案分别表决，提案业经公司第四届监事会第十九次会议审议通过）：
    11-1《关于提名汪晓红女士为第五届监事会监事候选人的提案》；
    11-2关于提名陈静女士为第五届监事会监事候选人的提案。
    三、会议出席对象：
    1、截止2008年4月18日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席会议的股东可委托代理人出席，授权委托书格式见附件）；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、本公司聘请的见证律师。
    四、登记方法
    1、登记手续
    法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；外地股东可以信函、传真方式办理登记手续。
    2、登记地点及信函地址：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室
    邮政编码：614224
    3、登记时间：2008年4月21日至25日上午9：00-11：30；下午13：30-16：30。
    4、联系方式：
    联系电话：（0833）5578055、5578117     传    真：（0833）5578053
    联 系 人：钟辉、韩海涛
    五、其他事项
    会议登记和表决事项根据《公司股东大会规则》有关规定办理。
    会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。
    特此通知

    四川金顶（集团）股份有限公司董事会
    二OO八年三月二十一日

    附件：
    授权委托书
    兹全权委托          先生/女士代表本人出席四川金顶（集团）股份有限公司于2008年4月26日（星期六）召开2007年年度股东大会，并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
    委托人（签名）：                      受托人（签名）：
    委托人身份证号码：                   受托人身份证号码：
    委托人股东帐户：
    委托人持股数量：