大商集团股份有限公司日常关联交易公告

股票代码：600694	股票简称：大商股份	编号：临2008－005
大商集团股份有限公司日常关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    按照《上海证券交易所上市规则》（2006年修订）的要求，在公司2007年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，现对公司2008年与关联方之间可能发生的日常关联交易公告如下：
    一、2008年日常关联交易的基本情况
    关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人
    销售货物		商品			大连天河百盛购物中心有限公司
    物流配送		商品			大连商业储运物流配送服务中心
    销售货物		商品			大商集团哈尔滨新一百购物广场有限公司
    采购货物		计算机及相关软件	大连易玛特软件开发中心
    采购货物		商品			大连大商天然矿泉水有限公司
    二、关联方介绍
    1、	大连天河百盛购物中心有限公司
    法定代表人：周福盛
    注册资本：10000万元
    住所：大连市沙河口区西安路22－38号
    主营业务： 服装、鞋帽皮革、化妆用品、日用百货、文教用品、音像制品、家用电器、金银珠宝、工艺品、食品、劳保用品等。
    2、大连商业储运物流配送服务中心
    法定代表人：李立军
    注册资本：29万元
    住所：甘井子区郭家街
    主营业务：物资储存
    3、大连易玛特软件开发中心
    法定代表人：王德贵
    注册资本：200万元
    住所：大连市中山区青三街1号
    主营业务：计算机软、硬件兼营：照相器材、文化办公用品、石油设备
    4、大连大商天然矿泉水有限公司
    法定代表人：郑世财
    注册资本：300万元
    住所：大连市旅顺口区龙头镇龙头村
    主营业务：矿泉水、纯净水、果汁、碳酸饮料制造、饮用容器瓶制造、蔬菜、水果加工销售；饮水机销售
    5、大商集团哈尔滨新一百购物广场有限公司
    法定代表人： 计勇凯
    注册资本：5,000万元
    住所：哈尔滨市道里区石头道街118号
    主营业务：百货、针纺织品、五金交电、日用杂品等
    关联方的履约能力分析：上述关联方均依法存续经营，经营状况良好，发展前景广阔，且有充足的现金流，与本公司以往交易均能正常结算，不存在履约能力障碍，不存在无法支付公司款项的风险。
    与上市公司的关联关系：大连大商集团有限公司通过大连大商国际有限公司间接持有18.80％股份，是本公司的实际控制人，而上述公司为大连大商集团有限公司的子公司、分公司或关联关系，故与本公司构成关联方关系。
    三、定价政策和定价依据
    公司将与上述关联方进行的各项商品销售和采购关联交易，均应按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照同类商品市场价格确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，公司将随时收集市场价格信息，进行跟踪调查并进行相应价格调整。
    四、关联交易目的及对上市公司的影响
    商品采购和销售的关联交易有利于利用规模优势，降低营业成本，节约经营费用。关联方公司经营稳健，发展前景良好，履约能力不存在障碍，不存在坏账风险。因此，上述关联交易不会损害公司利益，不影响公司独立性。
    五、审议程序
    公司第六届董事会第10次会议于2008年3月21日召开，会议审议通过了《2008年度日常关联交易的议案》。公司关联董事牛钢、王志良回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。
    公司独立董事李玉臻、王有为、王会全、尉世鹏、刘淑莲对公司2008年度日常关联交易议案发表了独立意见，认为：根据公司实际情况，公司2008年度日常关联交易事项遵循了公平、公开、公正的市场原则，董事会审议程序合法有序，不存在内幕交易情况，不存在损害公司及社会公众股股东利益的情形。
    该议案尚须经公司2007年度股东大会审议通过。
    六、关联交易协议的签署情况
    公司分别于2006年2月、2007年 3月、9月与上述关联方签署《商品采购配送协议》、《商品物流配送协议》，双方以市场化为原则，按照同类商品市场价格确定交易价格；协议有效期均为五年。
    七、备查文件
    1、第六届董事会第10次会议决议；
    2、独立董事对日常关联交易的事前认可函及独立意见；
    3、公司与上述关联方签署的《商品采购配送协议》、《商品物流配送协议》。
    
    大商集团股份有限公司董事会
    2008年3月21日