证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2008-005
上海交运股份有限公司五届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海交运股份有限公司五届五次董事会于二００八年三月二十一日在上海平武路38号公司本部召开，应到董事9人，委托1人(独立董事徐敬惠先生因公出国，委托独立董事凌耀初先生代为表决))，实到董事8人，全体监事列席了会议。会议由董事长刘世才先生主持。经审议，除关联方董事刘世才先生、郭大成先生对《关于预计公司2008年度日常关联交易的议案》回避表决外，全体董事一致通过如下议案：
一、《2007年度董事会工作报告》；
二、《公司2007年经营工作总结暨2008年经营工作的安排》；
三、《关于调整公司2007年期初数资产负债表相关项目及金额的议案》；
根据财政部相关规定，公司于2007年1月1日起执行新《企业会计准则》。公司在编制比较会计报表时，根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务信息的编制和披露》要求，按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对2006年财务报表进行了追溯调整：
《首次执行新准则企业主要指标差异情况表》
项 目 资产总额 负债总额 归属于母公司
所有者权益 少数股东权益
2006年12月31日按原会计制度核算的金额 1,814,855,056.09 709,830,320.12 1,091,184,005.71 13,840,730.26
1、合并范围变化影响 877,273,483.13 449,554,573.33 374,478,621.63 53,240,288.17
2、长期股权投资差额影响 -3,104,529.64 0.00 -3,104,529.64 0.00
其中：同一控制下企业合并长期股权投资差额 -3,248,747.09 0.00 -3,248,747.09 0.00
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 144,217.45 0.00 144,217.45 0.00
3.公允价值变动影响 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：交易性金融工具 0.00 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00
4.金融工具分拆影响 0.00 0.00 0.00 0.00
5.预计负债影响 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：预计弃置费用 0.00 0.00 0.00 0.00
预计辞退福利 0.00 0.00 0.00 0.00
债务重组义务 0.00 0.00 0.00 0.00
6.所得税影响 2,664,758.68 0.00 2,664,758.68 0.00
7.其他 0.00 0.00 0.00 0.00
二、2007年1月1日按新会计准则核算的金额 2,691,688,768.26 1,159,384,893.45 1,465,222,856.38 67,081,018.43
四、《关于公司2007年度财务决算报告的议案》；
五、《关于公司2007年度利润分配的议案》，经上海上会会计师事务所有限公司审计，2007年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为140,014,126.72元，母公司报表实现净利润为66,172,916.49元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及2008年度公司经营发展的需要，2007年度利润拟作如下安排：提取10％法定公积金6,617,291.65元、提取10％任意公积金6,617,291.65元；加上2006年度结余未分配利润231,515,070.93元，扣除公司2006年度现金红利分配31,088,979.17元以及按照《企业会计准则》有关规定调整的70,664,929.32元，截止2007年12月31日公司合并报表未分配利润余额为256,540,705.86元。拟以公司2007年年末总股本562,612,268股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50 元（含税），共计派发现金84,391,840.20元，分配后公司未分配利润余额结转下一会计年度。
六、《公司董事会审计委员会关于公司2007年度审计工作总结的议案》；
七、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
八、《关于公司支付上海上会会计师事务所有限公司2007年度审计费用的议案》；
九、《公司2007年年度报告及摘要》；
十、《关于预计公司2008年度日常关联交易的议案》；
十一、《关于2008年度公司为控股子公司提供担保的议案》；
十二、《关于投资液化天然气公路物流运输项目的议案》；
十三、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
十四、《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》；
十五、《关于公司2007年度内部控制自我评估报告的议案》；
十六、《关于修改公司信息披露事务管理制度的议案》；
十七、《关于制定公司独立董事年报工作制度的议案》；
十八、《关于制定公司董事会审计委员会工作规程的议案》；
十九、《关于公司组织机构调整的议案》；
二十、《公司董事会薪酬与考核委员会关于对经营者2007年度考核及2008年度考核方案的议案》；
二十一、《关于更换董事的议案》，公司股东上海巴士实业（集团）股份有限公司提议：公司五届董事会董事王力群先生因工作变动不再担任公司董事，推荐洪任初先生（简历附后）任公司五届董事会董事，任期与本届董事会一致。公司董事会对王力群先生担任公司董事期间为董事会及公司经营发展所作出的卓有成效的贡献，深表感谢；
二十二、决定关于召开公司第十六次股东大会（2007年年会）有关事宜(另行公告)。
上述一、四、五、七、十、十一、十三、十四、二十一等九项议案尚须提交公司第十六次股东大会（2007年年会）审议（在股东会召开前五日请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
特此公告
上海交运股份有限公司董事会
二○○八年三月二十一日
洪任初先生简历
洪任初，男，1955年出生，大学学历，高级经济师，中共党员。历任上海汽车运输服务公司党委副书记、书记，上海交通运输局企政工作组负责人，上海汽车运输代理公司党委书记，上海货柜储运总公司总经理，上海市政府交通办体改法规处处长，上海浦东国际机场经营开发处处长，上海交通投资公司总经理。现任上海久事公司副总经理兼上海巴士实业（集团）股份有限公司董事长（法人代表）、总经理。
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