上海三爱富新材料股份有限公司六届一次董事会决议公告

证券代码：600636	股票简称： 三爱富	编号： 临2008-008
上海三爱富新材料股份有限公司六届一次董事会决议公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海三爱富新材料股份有限公司六届一次董事会于2008年3月21日在中国科学院上海学术活动中心召开。会议应到董事9人，实到董事7人，俞银贵独立董事因公出国，未能出席本次会议。金健董事因公未能出席会议，以书面形式委托周云鹤董事进行表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周云鹤先生主持，与会董事审议并一致通过了以下决议：
    1、选举周云鹤先生为公司第六届董事会董事长；
    2、审议通过董事会各专业委员会组成人员；
    3、根据董事长提名，聘任金健先生为公司总经理（个人简历附后）；
    4、根据总经理提名，聘任粟小理女士为公司副总经理（个人简历附后）；
    5、根据总经理提名，聘任朱章鉴先生为公司副总经理（个人简历附后）；
    6、根据总经理提名，聘任孙纪中先生为公司总经理助理（个人简历附后）；
    7、根据董事长提名，聘任赵力群先生为公司财务总监（个人简历附后）；
    8、根据董事长提名，聘任张经仪先生为公司董事会秘书（个人简历附后）；
    9、根据董事长提名，聘任何兰娟女士为公司董事会证券事务代表（个人简历附后）。
    特此公告

    上海三爱富新材料股份有限公司
    董事会
    二○○八年三月二十五日

    附：相关人员简历：
    1、金健先生简历
    金健 男  一九七○年七月出生，中共党员，本科学历，一九九二年七月参加工作。历任正泰橡胶厂四车间工艺员、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司欣业公司团委书记、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司团委干事、团委副书记；上海华谊（集团）公司团委副书记，团委书记；上海三爱富新材料股份有限公司第五届董事会董事、总经理。现任上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、第六届董事会董事、总经理；上海市有机氟材料研究所党委副书记。
    2、粟小理女士简历
    粟小理 女 一九六五年十一月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师，一九九一年七月参加工作。历任公司技术中心办公室主任；公司总经理助理兼技术中心常务副主任；公司副总经理兼技术发展部经理。现任公司副总经理。
    3、朱章鉴先生简介
    朱章鉴 男 一九五九年九月出生，中共党员，大专学历，一九八一年七月参加工作。历任公司三车间技术员、副主任；市场营销部副经理、经理；公司总经理助理兼市场营销部经理。现任公司副总经理。
    4、孙纪中先生简历：
    孙纪中 男 一九六八年七月出生，中共党员，本科学历，工程师，一九九○年七月参加工作。历任上海氯碱公司电化厂三车间、六车间技术员、技术中心技术人员；上海三爱富新材料股份有限公司市场营销部产品经理、副经理、经理。现任上海三爱富新材料股份有限公司总经理助理。
    5、赵力群先生简介
    赵力群 男，一九四九年十二月出生，大专学历，经济师，一九
    六八年八月参加工作。历任上海正泰橡胶厂教师、厂长秘书；上海化工财经中专教师、教务副主任；上海胶鞋六厂经济顾问、副厂长；上海胶鞋公司副总经济师、总经济师。现任上海三爱富新材料股份有限公司财务总监。
    6、张经仪先生简介
    张经仪 男，一九五九年二月出生，中共党员，大专学历，高级
    经济师，一九七七年参加工作。历任上海市有机氟材料研究所团委书记；教育科副科长；二车间党支部书记；公司党委办公室主任；公司第三、第四、第五届董事会秘书、董事会办公室主任。现任第六届董事会秘书兼办公室主任。
    6、何兰娟女士简介
    何兰娟  女，一九六五年十一月出生，中共党员，本科学历，高
    级经济师，一九八七年参加工作。历任公司二车间技术员；计划经营科、生产管理部科员；公司第三、第四、第五届董事会证券事务代表。现任第六届董事会证券事务代表。